TEMA: Lista Clinton


‘Duty free’ se licitará en enero
Para la nueva convocatoria de la licitación aumentará el porcentaje de regalías mensuales que deberán pagar los nuevos operadores y disminuirá el pago por derecho a
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN

‘Duty free’ se licitará en enero

Luis BelliniHace 10 añosEsto motivó que dicha licitación, que estaba prevista para el último trimestre de este año, se adelantara para agosto o septiembre. Sin embargo, la nueva fecha es enero del próximo año.
Reacomodo en el ‘retail’ local
Uno de los activos más importante de la cadena es la marca, que por ahora se ha mantenido intacta pese al cambio de dueños.
VENDEN FELIX B. MADURO

Reacomodo en el ‘retail’ local

Yolanda SandovalHace 10 añosGrupo Arrocha opera las farmacias Arrocha, fundadas hace más de 90 años y actualmente conformadas por 33 sucursales y más de 2 mil 500 trabajadores.
Arrocha lidera compra de Felix B. Maduro
Arrocha lidera compra de Felix B. Maduro
OPERACIÓN A RAÍZ DE LA LISTA CLINTON

Arrocha lidera compra de Felix B. Maduro

Yolanda SandovalHace 10 añosGrupo Arrocha, de capital panameño, opera las farmacias Arrocha, fundadas hace más de 90 años.
Arrocha se asocia con grupo hondureño para comprar Felix
Arrocha se asocia con grupo hondureño para comprar Felix
LA OFAC RETIRó A LA CADENA DE LA LISTA CLINTON

Arrocha se asocia con grupo hondureño para comprar Felix

Yolanda SandovalHace 10 añosNo se informó sobre el monto de la transacción.
Por falta de pruebas, fiscal pide sobreseimiento
La fiscalía de drogas abrió una investigación al Grupo Wisa, tras su inclusión en la Lista Clinton.
GRUPO WISA

Por falta de pruebas, fiscal pide sobreseimiento

Juan Manuel DíazHace 10 años“Los medios de justificación acumulados no son suficientes para comprobar el o los hechos punibles investigados”, concluyó Mora en su vista fiscal, que remitió al Órgano Judicial, según una nota de prensa del Ministerio Público (MP), en la que explicó las razones de su decisión.
Fiscal de drogas pide sobreseimiento provisional en caso ligado a Wisa
El Grupo Wisa es uno de los conglomerados incluidos en la Lista Clinton, de Estados Unidos.
FALTA RESPUESTA A LAS ASISTENCIAS REMITIDAS A DOS PAíSES

Fiscal de drogas pide sobreseimiento provisional en caso ligado a Wisa

Redacción de La PrensaHace 10 años 
Trece bancos interesados en comprar Balboa Bank & Trust
Trece bancos interesados en comprar Balboa Bank & Trust
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMá

Trece bancos interesados en comprar Balboa Bank & Trust

Malou Mendoza P.Hace 10 añosIgualmente, la SBP informó que se han recibido "confirmaciones de interés" de 13 grupos bancarios -11 locales y dos extranjeros- en la compra del banco. No se informó quiénes son estos grupos.
Abdul Waked prepara  una maniobra para salvar La Riviera en Colombia
Abdul Waked prepara una maniobra para salvar La Riviera en Colombia
LA OFAC NO HA DADO SU AUTORIZACIóN

Abdul Waked prepara una maniobra para salvar La Riviera en Colombia

Redacción de La PrensaHace 10 añosNidal está encarcelado en Bogotá, Colombia, donde fue detenido el 4 de mayo para ser extraditado a Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Sur de Florida le formuló cargos de lavado de dinero y fraude bancario.
Dilación en la extradición de Nidal Waked beneficia a su socio en Florida
Dilación en la extradición de Nidal Waked beneficia a su socio en Florida
TOMáS ZAFIR ERA EL GERENTE DE UNA SOCIEDAD DE NIDAL WAKED EN FLORIDA

Dilación en la extradición de Nidal Waked beneficia a su socio en Florida

Hace 10 años


Empresario Nidal Waked dice que no tiene nada que negociar con la DEA
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INVESTIGACIONES

Empresario Nidal Waked dice que no tiene nada que negociar con la DEA

Redacción de La PrensaHace 10 años"Es mucha coincidencia que de todo lo malo que nos pasa se están beneficiando las mismas personas y el mismo grupo. Empresarios muy allegados al Gobierno", afirmó Waked, sin dar mayores detalles. "Yo creo que con esto se ha querido matar 10 pájaros de un tiro", expresó en otro momento de la entrevista.

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