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TEMA: Lista Clinton

Juan Carlos Varela estuvo en Zona Libre para evaluar caso Waked

El objetivo del Gobierno es lograr que las empresas de la familia Waked, investigadas por EU, sigan operando para garantizar los empleos.

Fiscalía General de Colombia inicia investigación a empresas Waked

Redacción de La PrensaHace 10 años

EN ARAS DE MANTENER EMPLEOS

Gobierno intercede ante el Departamento del Tesoro, para que empresas de los Waked sigan operando

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl ministro precisó que ya se preguntó al Departamento del Tesoro estadounidense cuáles serían los requisitos para que a las empresas sancionadas se les otorgue “licencias” que les permitan sostener sus operaciones, hasta encontrar una solución permanente.

MINISTERIO PúBLICO

Abogada de Abdul Waked: 'En el expediente no hay ninguna acusación'

Angel López GuíaHace 10 años"El expediente solamente recoge una serie de documentos sacados de internet y un informe secretarial. No hay ninguna diligencia hecha, mas que un par de notas enviadas para verificar la existencia de las empresas", precisó McDonald este lunes, luego de revisar el expediente.

Abogada de Abdul Waked acudió al Ministerio Público

Eric Polanco / LA PRENSA/Eric Polanco | Hace 10 años

Estados Unidos señala prohibición a sus ciudadanos

Aminta BustamanteHace 10 añosAgregó que “nosotros no miramos o no sabemos a veces si la persona tiene doble nacionalidad, entonces, esa designación [el comunicado] aplica a todos los estadounidenses con doble u otra nacionalidad”, enfatizó.

CASO WAKED INTERNACIONAL

‘Prudencia’ en caso Waked

Yolanda SandovalHace 10 añosEl gremio también instó al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a que “mitigue” la incertidumbre que ha generado el caso del Grupo Waked Internacional, S.A. y los empleos que pudieran verse afectados por esta investigación.

PROCESOS

Los tiempos de una extradición

Flor Mizrachi AngelHace 10 añosAl ser consultado sobre si su cliente ha pensado en la posibilidad de declararse culpable desde ahora para lograr la reducción de la condena, que podría alcanzar los 50 años de prisión, González respondió que no lo ha escuchado pensar en eso y que él considera que la acusación de vínculos con el narcotráfico es una “infamia”.

CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL

Seguros deben reforzar controles

Roberto González JiménezHace 10 añosEl regulador José Joaquín Riesen explicó que se podrán dar casos en que una aseguradora local trabaje con una reaseguradora estadounidense y esta última esté obligada a suspender la relación cuando el cliente original esté relacionado a temas de blanqueo.

INVESTIGACIóN DE LA DEA

Nidal Waked no dilatará el proceso de extradición a Estados Unidos

Eduardo MendozaHace 10 añosSegún su abogado, por la condición de ciudadano colombiano [nacido en Barranquilla en 1971], si Nidal es extraditado no podría recibir una pena superior a la existente en Colombia, que por los cargos que enfrenta no serían más de 30 años.

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