Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

TEMA: Lista Clinton

CASO WAKED Y LA LISTA CLINTON

Tocumen, S.A. reforzó garantías de emisión de deuda de $575 millones

Roberto González JiménezHace 10 añosLa administración de Tocumen, S.A. tuvo que reforzar las garantías que respaldan la emisión de deuda de $575 millones colocada en los mercados internacionales, el pasado 13 de mayo, para mantener la confianza de los inversionistas.

Uruguay abre proceso a los Waked; Nicaragua cierra La Riviera

Juan Manuel DíazHace 10 años

LIMITACIONES PARA HACER TRANSACCIONES EN LA BANCA

Caso Waked: crean comité de bancos acreedores

Yolanda SandovalHace 10 añosUna fuente del sector bancario confirmó que desde el pasado 9 de mayo se han agrupado todas las entidades crediticias en igual condición. No menos de ocho bancos tendrían participación en el comité. Se evalúan las garantías y los parámetros de cada crédito.

Balboa Bank pide a clientes continuar pagando créditos pendientes

Redacción de La PrensaHace 10 años"Durante este periodo todas las operaciones habituales de depósitos y retiros de cuentas quedan suspendidas temporalmente, razón por la cual no se pueden efectuar depósitos ni realizar retiros tal como lo señalan las propias disposiciones legales, con excepción de los pagos de obligaciones crediticias para lo cual estaremos informando próximamente los lugares en los cuales podrán realizar sus pagos", señala un comunicado de la institución publicado en la página web del banco.

Retiran puntos de venta para tarjetas de crédito en La Riviera Colombia

Redacción de La PrensaHace 10 añosUna medida similar de impedimento para la compra con tarjeta de crédito en esta cadena de tiendas rige en Panamá desde la semana pasada.

LISTA CLINTON

Empresas de los Waked deben más de $300 millones a los bancos: Ministro de Comercio

Redacción de La PrensaHace 10 años

TRAS PISTAS DE EMPRESAS

Fiscalía analiza pedir informes a Estados Unidos del caso Waked

Juan Manuel DíazHace 10 añosVerificarán las actividades de las compañías, sus directivos y agentes residentes, al igual que se investigará a todo aquel que haya tenido relaciones con ellas. Esto a raíz de que en Panamá no se tenía una investigación que relacionara a las empresas de la familia Waked con actividades ligadas al blanqueo de capitales y el narcotráfico.

PIDEN INTERVENCIóN DEL GOBIERNO

Colaboradores de Wisa piden respetar puestos de trabajo

Juan Manuel DíazHace 10 años“Somos Wisa”, decía en un letrero que portaba una mujer que vestía un suéter blanco y un pantalón blanco. “Queremos trabajar”, gritaban en coro.

LOS WAKED Y LA LISTA CLINTON

Las sanciones que impone la OFAC son de vieja data

Luis Burón-BarahonaHace 10 añosPero en 1950 se creó formalmente la División de Control de Activos Extranjeros, que 12 años después se transformaría en la actual OFAC para imponer sanciones. Se enumeran allí a sospechosos de terrorismo, narcotráfico y aquellos clasificados en la Lista Clinton, en la que hace poco se incluyó a Abdul y Nidal Waked.

RESPALDO

SIP expresa preocupación por situación 'delicada' de diarios 'La Estrella de Panamá' y 'El Siglo'

Redacción de La PrensaHace 10 años

LAS MÁS LEÍDAS

El Minsa autorizó a la antigua empresa del ministro Boyd a importar medicinas sin registro sanitario. Leer más
Alcaldía de Panamá cancela solicitud de un préstamo de $27.2 millones que pediría a Multibank. Leer más
Cepanim: Jubilados convocan a protestas nacionales contra descuentos de hasta el 26% en sus certificados. Leer más
Una mina a tajo abierto en las selvas del río Boquerón, 1980. Leer más
Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
Coiba, minería y arrecifes: El giro del discurso ambiental de Juan Carlos Navarro. Leer más
Auditoría alerta por agua, erosión y material expuesto en Tajo Botija en la mina de Donoso. Leer más