TEMA: MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)
LAVADO DE CAPITALES
15 regulaciones para ley antilavado
Hace 11 añosEl Gobierno trabaja en 15 reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
FISCALÍA TERCERA ANTICORRUPCIÓN
Exadministrador de la AMP rinde declaración por caso de relleno en Amador
Hace 11 años
SUPERVISORES DE LA NUEVA LEY ANTIBLANQUEO
Crearán Intendencia para prevenir lavado de capitales
Hace 11 añosLa supervisión de 16 sectores económicos incluidos en la ley antilavado será ejercida por una nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. Los sectores financieros, por su parte, mantendrán la supervisión de sus reguladores tradicionales.
FISCALíA CUARTA ANTICORRUPCIóN
Dictan impedimento de salida del país a la gerente de Cobranzas
Hace 11 añosLa fiscal cuarta Anticorrupción Ruth Morcillo le dictó la medida cautelar de impedimento de salida a la gerente y representante legal de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) Magaly Ramos, quien está imputada por el supuesto delito de peculado por el pago ilegal de comisiones a CISA, empresa que gestionaba la morosidad de impuestos del Estado.
NEGOCIADO EN EL COBRO DE IMPUESTOS
Las huellas del dinero
Hace 11 añosLa empresa cobró al Estado comisiones infladas y gestionó cobros fantasmas, de acuerdo con investigaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
FINANZAS PúBLICAS
Ingresos corrientes caen 9.6%
Hace 11 añosLos ingresos corrientes del Gobierno sumaron $1,816.4 millones en los cuatro primeros meses del año, lo que representa un déficit de $211.3 millones (10.4%) frente a la cifras presupuestadas y de $193.4 millones (9.6%) al compararse con el mismo período del año anterior.
ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN
Cedeño no tomó decisiones en manejo de partidas presupuestarias, dice su defensa
Hace 11 años“Es una cuestión de jerarquía. La orden la da el ministro, [Frank De Lima, ministro de Economía y Finanzas de la pasada administración], quien toma las decisiones en cuanto a cualquier situación respecto a las partidas presupuestarias, pero ella [ex viceministra de Economía, Gladys Cedeño] pasa la orden”.
INDAGATORIA
Cedeño ratifica señalamientos contra exministro del MEF, en caso del PAN
Hace 11 añosAdemás, que ella le había indicado a su entonces jefe que debía ir a la Asamblea Nacional a buscar la autorización [para que le aprobaran partidas superiores a $300 mil], pero que entonces el titular del MEF la instruyó para que desglosara los montos “poco a poco”. “Es decir, de forma gradual en división de materia”, argumentó.
ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN