TEMA:
Renuncia la intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros
Hace 9 añosSánchez laboró en el puesto desde el año 2016.
Varela: Suspensión de vuelos de Copa Airlines afecta más al pueblo venezolano
Hace 9 añosVarela subrayó que tal decisión, tomada ayer por Maduro, afecta a su "propio pueblo", al recordar que Panamá es una ruta logística, y dijo que así se lo dejó saber este viernes.
MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
Portal del formulario digital de Cepadem estará en mantenimiento
Hace 9 añosLa institución asegura que se trata de un proceso de "ajustes y mantenimiento al formulario digital del Cepadem", y por tal razón la plataforma no estará disponible.
DÉCIMOS
Está disponible el formulario digital del Cepadem
Hace 9 añosOlmedo Arrocha, director de Programación de Inversión del MEF, explicó que no es que a partir de este 4 de abril saldrán los Cepadem para este grupo de personas, sino que es el inicio de los trámites.
Panamá incluye al presidente Nicolás Maduro en lista de riesgo en materia de blanqueo de capitales
Hace 9 añosMáximas autoridades del Colegio Nacional Electoral de Venezuela también se encuentran en la lista, como los rectores Sandra Oblitas Ruzza, Tania D'Amelio y Socorro Elizabeth Hernández.
RESOLUCIÓN
Comisión contra el blanqueo ordena publicar lista de venezolanos políticamente expuestos
Hace 9 añosA través de esta resolución, la CNBC establece y recomienda a los sujetos obligados financieros (como bancos, casas de valores) y a los sujetos obligados no financieros (tales como firmas de abogados y empresas de venta de autos o corredores de seguros) a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada o cualquier otra medida de diligencia "que sea proporcional al riesgo identificado para cualquier hecho, transacción y operación, que se haya efectuado".
TRÁMITES
MEF lanza formulario digital de Cepadem para familiares de beneficiarios fallecidos y no jubilados
Hace 9 añosDestacó que con este formulario también podrán presentar reclamos.
Asamblea Nacional: Lo actuado por Presupuesto está enmarcado en sus funciones
Hace 9 añosEl rechazo al traslado de partidas a tres ministerios y dos instituciones del Gobierno ocurrió en medio de una pugna entre las bancadas de oposición y la oficialista.
PARA HEREDEROS