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TEMA: New Business

BLANQUEO DE CAPITALES

Ministerio Público solicita la extradición de Gabriel Btesh

Olmedo RodríguezHace 8 añosLa solicitud, fechada el 20 de agosto pasado, se fundamenta en el artículo 9 del Tratado de Extradición suscrito entre Panamá y Estados Unidos en 1904.

DECISIÓN JUDICIAL

Henri Mizrachi recibe revés en caso New Business

Olmedo RodríguezHace 8 añosMarquínez también rechazó el recurso, ya que en un fallo de enero de 2018 negó un incidente al procesado con las mismas peticiones.

PROCESO JUDICIAL

Ministerio Público cautela $395 millones en tres años

Juan Manuel DíazHace 8 añosSegún el informe, en estos tres años se han tramitado 644 expedientes, de los cuales 12 corresponden a delitos contra el patrimonio económico, 421 a delitos contra el orden económico, 200 a delitos contra la administración pública y 11 a delitos contra la fe pública.

BLANQUEO DE DINERO

Corte mantiene caso New Business como complejo

Juan Manuel DíazHace 8 añosSin embargo, el Segundo Tribunal consideró que la petición de la fiscalía cumplía con las exigencias de la Ley 121 de 31 de octubre de 2013 que regula los delitos relacionados con delincuencia organizada, por ser una investigación extensa.

BLANQUEO DE DINERO

New Business: imputan cargos a cuatro sujetos ligados a Condotte

Olmedo RodríguezHace 8 añosSegún las pesquisas, Condotte dio a Mizrachi Kohen tres cheques que sumaron $600 mil para contribuir al pago de la deuda con la CA.

INVESTIGACIÓN

Negocios con plata del Estado

Olmedo RodríguezHace 8 añosLo anterior se desprende de pesquisas de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, que adelanta esta investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

Olmedo RodríguezHace 8 años

Entre las sociedades que ayudaron a pagar los $7 millones que la Caja de Ahorros prestó a Mizrachi para la compra de Epasa, está un contratista del Estado.

PESQUISA

Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros

Olmedo RodríguezHace 8 añosSegún documentos de las autoridades judiciales, Condotte dio a Mizrachi tres cheques que sumaron $600 mil, para contribuir al pago de la deuda con la CA.

Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business

Eliana Morales GilHace 8 años

Sin mayor trámite, la directiva del banco -por entonces presidida por Riccardo Francolini- prestó $7 millones a Henri Mizrachi, usados para comprar Epasa.

PESQUISA

Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business

Olmedo RodríguezHace 8 añosSegún la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, el préstamo se habría cancelado con cheques de sociedades y proyectos ligados al Estado.

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