Juan Manuel DíazHace 9 añosEl fallo del tribunal revoca el auto 103 de 25 de agosto de 2017 de la jueza decimoctava penal Baloisa Marquínez, que negó una solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada para que se declarara compleja la investigación seguida a 18 personas.
El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, está a cargo del proceso conocido como New Business.
Olmedo RodríguezHace 9 añosDe acuerdo con una nota de prensa del Órgano Judicial, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada notificó la orden de conducción a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), mediante un oficio.
Juan Manuel DíazHace 9 añosSáenz deberá elaborar un proyecto de fallo y someterlo a la consideración del resto de los magistrados del tribunal para alcanzar una decisión.
El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, está a cargo del proceso conocido como New Business.
Olmedo RodríguezHace 9 añosEl fiscal Mendoza manifestó que el objetivo para que se declare como complejo este caso “es seguir con la investigación” de los hechos.
El Ministerio Público trabaja en una serie de acuerdos con implicados en el caso de coimas pagadas por Odebrecht.
José González PinillaHace 9 años“Amerita el tiempo suficiente para que el Ministerio Público pueda completar la investigación y poder concluir con su responsabilidad o mejor dicho, para poder definir los niveles de responsabilidad de las personas investigadas”, destacó.
En la Corte Suprema de Justicia ya se investiga a Martinelli por ocho casos.
Juan Manuel DíazHace 9 añosFuentes del Órgano Judicial indicaron que los habeas corpus de Gabriel, Mike Btesh y Dani Cohen fueron presentados por la firma José María Castillo y Asociados, mientras que el abogado Ernesto Mora presentó el recurso a favor de Virzi.
Formulan cargos a 2 personas y 15 sociedades en caso 'New Business', por supuesto blanqueo de capitales
José González PinillaHace 9 añosAdemás, los fiscales ya "trabajan" para la aprehensión de cuentas bancarias que han sido identificadas con vinculación a este caso.
Jaime Abad presentó en abril pasado una denuncia para que se investigue a 10 empresas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y otros.
Olmedo RodríguezHace 9 añosEl Ministerio Público precisó que, de acuerdo con la investigación, un grupo de empresarios, personas naturales y jurídicas, depositaron en una cuenta bancaria, en un lapso de dos días, dineros para la adquisición de la empresa que agrupa varios medios de comunicación, cuya actividad precedente está relacionada con delitos contra la administración pública.
