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TEMA: New Business

Juzgado rechaza recurso interpuesto por defensa de Daniel Ochy

Juan Manuel DíazHace 8 añosAdujo que la fiscalía no tenía facultad para ello, ya que esto solo lo podía decidir un juez. En su fallo del 19 de enero de 2018, la jueza Baloisa Marquínez rechazó el argumento, al señalar que la fiscalía incorporó ambas denuncias en un solo expediente porque se trata de los mismos hechos.

NEW BUSINESS

Orden de indagatoria a Henri Mizrachi se mantiene

Olmedo RodríguezHace 8 añosEn el fallo, fechado el 24 de enero de 2018, la jueza Baloisa Marquínez señaló que sí existen los argumentos para ordenar la indagatoria, es decir, la existencia de un delito y la probable vinculación del imputado.

INVESTIGACIÓN PENAL

Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business

Olmedo RodríguezHace 8 añosRoberto Moreno, abogado de los Ochy, presentó la oposición a la medida de la fiscalía, y alegó que no se justifica una aprehensión del dinero de TCT por $22 millones cuando el Ministerio Público estableció en $2 millones el supuesto monto de dinero blanqueado por la empresa.

IMPUTADO

Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy

Olmedo RodríguezHace 8 añosLa investigación abarca transacciones que habría efectuado Ochy para la compra de Epasa con supuestos fondos destinados a la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera, adjudicada a TCT.

CASOS DE ALTO PERFIL

‘Pedimos que nos dejen investigar’: procuradora Porcell

Manuel Vega LooHace 8 añosPrecisó que en el caso Blue Apple, referente al pago de sobornos por contratistas del Estado a funcionarios y particulares, se está a la espera de un pedido que elevó la Fiscalía Sexta Anticorrupción al Juzgado Decimoctavo Penal para que se declare la investigación como causa compleja.

CASO NEW BUSINESS

Avalan indagatoria a Aarón Mizrachi

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa jueza Baloisa Marquínez no acogió un incidente de controversia contra la decisión de la fiscalía de indagar a Mizrachi, por considerar que existen elementos de convicción que presuntamente lo vinculan al ilícito.

INVESTIGACIÓN

Juzgado rechaza recurso a Ricardo Chanis Correa

Olmedo RodríguezHace 8 años

VEREDICTO DEL JUZGADO DECIMOCTAVO

Nicolás Corcione deberá acudir a indagatoria

Juan Manuel DíazHace 9 añosLa defensa de Corcione alegó que el millón de dólares depositado en la cuenta de New Business a través de la sociedad Grupo Clio es una inversión de compra de acciones legítima. La fiscalía ordenó la indagatoria de Corcione por considerar que hubo una clara intención de mezclar dinero lícito con otro no legal, para darle legitimidad a una transacción ilícita.

ALERTA DE INTERPOL

Varela evaluará remover a Nicolás Corcione y Henri Mizrachi de la directiva de la ACP

Manuel Vega LooHace 9 añosVarela confirmó esa posibilidad este martes 5 de diciembre, durante un recorrido que hizo por diferentes puntos de pago de los Cepadem.

SIGUEN PISTA DE CUENTAS

Cautelan $1.3 millones en caso New Business

Olmedo RodríguezHace 9 añosHasta la fecha, se han cautelado $1.3 millones, dinero que, según fuentes judiciales, se halló en distintas cuentas bancarias.

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