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TEMA: New Business

INVESTIGACIÓN

Sociedades para ocultar a los verdaderos propietarios de Epasa

Rolando Rodríguez B.Hace 8 añosLa respuesta flotaba en el centro de una nube gris, producto de que sus dueños –los que controlan las acciones de esta empresa editorial– nunca lo habían admitido categórica y públicamente.

COMPRA DE EPASA

Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa defensa de Bhakta argumentó que su cliente no prestó su consentimiento para abrir o ser firmante de la referida cuenta; igualmente aportó copias autenticadas de su pasaporte y del boleto aéreo que, según él, dan cuenta de que en ese momento se encontraba fuera del país y que, además, presentó una denuncia penal por la falsificación de su firma.

LAVADO DE DINERO

Ramón Carretero, vinculado al proceso New Business

Juan Manuel DíazHace 8 añosLa vinculación de ambos está contenida en un fallo del Juzgado Decimoctavo Penal del 22 de febrero pasado, que negó un recurso para que se declarara nula la orden de indagatoria que emitió la fiscalía contra ellos el 24 de septiembre de 2017.

LAVADO DE DINERO

Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business

Juan Manuel DíazHace 8 añosEl primero de los recursos, interpuesto por David Ochy a través de su abogada, Guillermina McDonald, fue rechazado por la jueza Baloisa Marquínez el 16 de febrero.

ANÁLISIS

María Lourdes Estrada, una magistrada clave para el caso Odebrecht

Rodrigo NoriegaHace 8 añosLas decisiones judiciales que le abren camino a la impunidad se van acumulando, y en particular, el Segundo Tribunal Superior se ha convertido en una fábrica de impunidad, con decisiones seriamente cuestionadas que colocan en la indefensión a los bienes públicos de los panameños.

CRIMEN ORGANIZADO

Fiscalía solicita que se anule fianza a Gabriel Btesh en el caso New Business

Olmedo RodríguezHace 8 añosEn carta enviada al juzgado el pasado 23 de marzo, el fiscal Raúl Sánchez expuso que la petición obedece a noticias publicadas un día antes –el 22 de marzo– según las cuales Btesh fue aprehendido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos por presuntos problemas con su visado.

NEW BUSINESS

Henri Mizrachi no contestó las preguntas de la fiscalía

Olmedo RodríguezHace 8 añosEl abogado de Mizrachi es Elías Solano.

DIRECTIVOS DEL CANAL DE PANAMá

Gabinete analizará remoción de Henri Mizrachi y Nicolás Corcione de ACP

Andrea GalloHace 8 años“No podemos tener dos puestos de directores del Canal en acefalía”, respondió Varela, quien explicó que en el Gabinete de hoy el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, presentará un informe de los procedimientos legales a seguir para remover a los dos directivos del Canal.

POSIBLE BLANQUEO DE CAPITALES

Henri Mizrachi está en la fiscalía, por indagatoria del caso New Business

Olmedo RodríguezHace 8 años

INVESTIGACIÓN

El otro ‘business’ de Nicolás Corcione

Rolando Rodríguez B.Hace 8 añosNicolás Corcione, en declaraciones pasadas, sostuvo que esta fue una compra legítima de acciones del holding periodístico, pero las investigaciones apuntan a otros fines, según la teoría del Ministerio Público.

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