TEMA: transparencia financiera


OCDE sube presión sobre intercambio
OCDE sube presión sobre intercambio
TRANSPARENCIA

OCDE sube presión sobre intercambio

Roberto González JiménezHace 10 añosEste mecanismo supondría que el país estaría obligado a intercambiar información con cualquier país que lo requiera.
Concluye ronda de negociación sin acuerdo
Concluye ronda de negociación sin acuerdo
TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIóN

Concluye ronda de negociación sin acuerdo

Roberto González JiménezHace 11 añosEn un primer momento se había marcado la fecha de 30 de septiembre como límite para sellar un acuerdo. Así constaba en el memorando de entendimiento que firmaron ambos países en octubre de 2014 y que cerró parcialmente la crisis diplomática desatada por la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de Colombia. Vencido ese plazo, las partes se dieron dos meses más, que concluyeron el pasado 30 de noviembre, justo cuando comenzó esta séptima ronda de negociación. En vista de que nuevamente el plazo se agotó sin acuerdo, las partes deberán retomar las conversaciones. La octava ronda se celebrará en Bogotá, según confirmó ayer la Cancillería de Panamá en un comunicado.
Panamá avanza en revisión paritaria
Panamá avanza en revisión paritaria
TRANSPARENCIA FINANCIERA

Panamá avanza en revisión paritaria

Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno de Panamá ya había adelantado que el grupo revisor de 30 países que analizaron el desempeño del país recomendó el avance a la segunda fase, acción que provocó el reproche de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que la consideró anticipada ante lo que pudiera suceder en la cita de Barbados.
Panamá y Colombia amplían plazo de negociación
Panamá y Colombia amplían plazo de negociación
TRANSPARENCIA FINANCIERA

Panamá y Colombia amplían plazo de negociación

Roberto González JiménezHace 11 añosA pesar de que se han producido avances, el plazo original venció el pasado 30 de septiembre y el acuerdo no se ha sellado.
Panamá da paso en intercambio fiscal
Panamá da paso en intercambio fiscal
DISCURSO DEL PRESIDENTE VARELA EN LA ASAMBLEA DE LA ONU

Panamá da paso en intercambio fiscal

Roberto González JiménezHace 11 años


Panamá pasará a fase II de revisión del Foro Global sobre Transparencia
Panamá pasará a fase II de revisión del Foro Global sobre Transparencia
INTERCAMBIO DE INFORMACIóN

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Roberto González JiménezHace 11 años


Gafi ve en Panamá un avance ‘significativo’ en plan antilavado
Gafi ve en Panamá un avance ‘significativo’ en plan antilavado
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES

Gafi ve en Panamá un avance ‘significativo’ en plan antilavado

Roberto González JiménezHace 11 añosEl grupo culminó el pasado viernes su segunda reunión anual, que fue celebrada en Australia. En el comunicado, se destaca la aprobación de la ley antilavado, los cambios al Código Penal y la mejora del marco de cooperación internacional.
Panamá presentará queja ante la Comisión Europea
Panamá presentará queja ante la Comisión Europea
TRANSPARENCIA FINANCIERA

Panamá presentará queja ante la Comisión Europea

Roberto González JiménezHace 11 añosEn una comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, “el Gobierno Nacional rechaza categóricamente la posición adoptada por la Comisión Europea y exige la sustracción de nuestro país de la lista de países no cooperadores, al no estar fundamentada en una evaluación objetiva”.
Comisión Europea señala a Panamá como paraíso fiscal
Comisión Europea señala a Panamá como paraíso fiscal
TRANSPARENCIA

Comisión Europea señala a Panamá como paraíso fiscal

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 11 añosLa Comisión Europea (CE) ha ideado un nuevo Plan de Acción fiscal que pretende evitar los abusos financieros a través de la erosión de las bases imponibles aplicadas a las empresas en los 28 Estados miembros y lucha contra la evasión fiscal.
Promulgan reforma a ley de acciones al portador
Panamá figura entre los países con alto riesgo de lavado de dinero en el mundo. La nueva ley antilavado ampliará a 31 el número de sectores que deben ser supervisados.
TRANSPARENCIA FINANCIERA

Promulgan reforma a ley de acciones al portador

Roberto González JiménezHace 11 añosLa principal novedad introducida en esta reforma es la reducción de los plazos para su implementación. Producto de las presiones internacionales para que Panamá mejorara la transparencia financiera, el gobierno de Ricardo Martinelli, con Frank De Lima como ministro de Economía y Finanzas, aprobó la inmovilización de las acciones al portador en 2013, pero introdujo dos artículos que impedirían la aplicación efectiva de la ley hasta 2018.

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  • El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento. Leer más
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