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TEMA: transparencia financiera

Congreso de sujetos obligados no financieros

Advierten de impacto a la economía por seguir en listas

Roberto González JiménezHace 5 añosLa permanencia de Panamá en las listas discriminatorias puede perjudicar la captación de inversión extranjera directa para el país, ser un obstáculo para la operación de los negocios y mermar por tanto las posibilidades de crecimiento de la economía.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Ejecutivo analiza propuestas sobre leyes antiblanqueo, pero no alteraría su espíritu

Roberto González JiménezHace 5 añosUno de los temas en materia económica que dominará la agenda en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, que comienza en julio, es el debate sobre el proyecto de Ley 624, una propuesta del Ejecutivo que introduce modificaciones en el Código Fiscal.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Destacan falta de eficacia en lucha contra el lavado

Roberto González JiménezHace 5 añosLa falta de aplicación de las leyes y el estancamiento de casos de alto perfil en el sistema judicial reflejan la limitada eficacia del marco para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

TRANSPARENCIA

Las instituciones y sus tareas pendientes para salir de listas grises

Roberto González JiménezHace 5 añosMientras el Ejecutivo ha planteado una serie proyectos de ley para reforzar el marco legal contra el blanqueo de capitales y propone elevar las multas hasta $5 millones, el sector privado recuerda tareas que tienen pendientes distintos órganos del Estado para facilitar la salida de listas discriminatorias.

transparencia financiera

Cuestionan propuesta de elevar a $5 millones multas en leyes antiblanqueo

Roberto González JiménezHace 5 añosEl presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, cuestionó ayer la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de elevar de $1 millón a $5 millones las sanciones máximas contempladas en distintas leyes que conforman el marco de prevención de blanqueo de capitales, según contempla el proyecto de ley 624, presentado a la Asamblea por el titular del MEF, Héctor Alexander.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Registro de beneficiarios ayudaría a salir de lista gris

Roberto González JiménezHace 5 añosLa creación de un registro de beneficiarios finales y la certeza del castigo son dos factores importantes para que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), señaló a este diario Victoria Figge-Cederkvist, quien fuera directora de la Unidad de Análisis Financiero.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Tras el ‘brexit’, Reino Unido adoptó la lista de GAFI, en la que figura Panamá

Roberto González JiménezHace 5 añosLuego de la formalización de su salida de la Unión Europea en un proceso conocido como ‘brexit’, Reino Unido formalizó su propia lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales, replicando la listas gris y negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Transparencia financiera

Salida de listas debe tener ‘sentido de urgencia’

Roberto González JiménezHace 5 añosEl secretario de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Dani Kuzniecky, señaló ayer en un conversatorio con medios que el reto de Panamá de salir de las listas discriminatorias es una realidad difícil a la que “tenemos que imprimir sentido de urgencia”. “Si no hacemos nada, en lugares donde estamos mal, podemos estar peor” y “no hay un espacio sempiterno para completar esto”.

LAVADO DE ACTIVOS

Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat

Roberto González JiménezHace 6 añosLa creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros es el último avance que ha efectuado Panamá en su esfuerzo por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

TRANSPARENCIA FISCAL

Eurodiputados ‘reconocen avances’ de Panamá

Óscar Castaño LLorenteHace 6 añosDiputados del Parlamento Europeo valoran los esfuerzos de Panamá en transparencia fiscal, al margen de la inclusión del país en la lista negra publicada recientemente por dicho organismo.

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