TEMA: transparencia financiera
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Seguir en listas, un obstáculo para el sistema financiero
Hace 5 añosLa inclusión de Panamá en listas de incumplimiento genera una sombra sobre el sistema financiero y limita las perspectivas de crecimiento, señaló la agencia de calificación Moody’s Investors Services en un reciente reporte sobre la actividad bancaria.
CONGRESO DE SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS
Prevenir lavado, reto para todo un sistema
Hace 5 añosLa lucha contra el blanqueo de capitales requiere del funcionamiento efectivo de todo un sistema que integra actores del sector público y privado. Y esos pilares deben ser fortalecidos a través de medidas jurídicas y recursos para poder implementar las acciones de manera eficiente.
Congreso de sujetos obligados no financieros
Advierten de impacto a la economía por seguir en listas
Hace 5 añosLa permanencia de Panamá en las listas discriminatorias puede perjudicar la captación de inversión extranjera directa para el país, ser un obstáculo para la operación de los negocios y mermar por tanto las posibilidades de crecimiento de la economía.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Ejecutivo analiza propuestas sobre leyes antiblanqueo, pero no alteraría su espíritu
Hace 5 añosUno de los temas en materia económica que dominará la agenda en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, que comienza en julio, es el debate sobre el proyecto de Ley 624, una propuesta del Ejecutivo que introduce modificaciones en el Código Fiscal.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Destacan falta de eficacia en lucha contra el lavado
Hace 5 añosLa falta de aplicación de las leyes y el estancamiento de casos de alto perfil en el sistema judicial reflejan la limitada eficacia del marco para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
TRANSPARENCIA
Las instituciones y sus tareas pendientes para salir de listas grises
Hace 5 añosMientras el Ejecutivo ha planteado una serie proyectos de ley para reforzar el marco legal contra el blanqueo de capitales y propone elevar las multas hasta $5 millones, el sector privado recuerda tareas que tienen pendientes distintos órganos del Estado para facilitar la salida de listas discriminatorias.transparencia financiera
Cuestionan propuesta de elevar a $5 millones multas en leyes antiblanqueo
Hace 5 añosEl presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, cuestionó ayer la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de elevar de $1 millón a $5 millones las sanciones máximas contempladas en distintas leyes que conforman el marco de prevención de blanqueo de capitales, según contempla el proyecto de ley 624, presentado a la Asamblea por el titular del MEF, Héctor Alexander.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Registro de beneficiarios ayudaría a salir de lista gris
Hace 5 añosLa creación de un registro de beneficiarios finales y la certeza del castigo son dos factores importantes para que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), señaló a este diario Victoria Figge-Cederkvist, quien fuera directora de la Unidad de Análisis Financiero.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Tras el ‘brexit’, Reino Unido adoptó la lista de GAFI, en la que figura Panamá
Hace 5 añosLuego de la formalización de su salida de la Unión Europea en un proceso conocido como ‘brexit’, Reino Unido formalizó su propia lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales, replicando la listas gris y negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Transparencia financiera