TEMA: transparencia financiera
‘Esa ley va a acabar con la lucha contra la corrupción’: Alberto Cigarruista
Hace 3 añosLa Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional fue el escenario de una denuncia pública que deja de manifiesto cuál es la realidad actual en el tema de transparencia y fiscalización, por parte de la Contraloría General de la República.
Impulsores de la Ley 6 de transparencia condenan su mutilación
Hace 3 añosLa principal queja de las organizaciones es que la propuesta del Ejecutivo tiene muchos vacíos, omisiones, es burocrática, implica retrocesos en materia de transparencia, y no fue consultada con todos los sectores.
Representantes de al menos 18 países se reúnen en Panamá para analizar la transparencia financiera
Hace 3 añosPanamá es escenario de la XLVII Reunión de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tienen como objetivo analizar las acciones en materia de transparencia financiera en la región.
TRANSPARENCIA
Panamá debe garantizar la certeza de castigo
Hace 4 añosSi Panamá quiere salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) debe enviar el mensaje que en el país hay certeza de castigo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Salida de lista gris, más cerca; GAFI pide abordar deficiencias
Hace 4 añosPanamá está más cerca de completar el plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que marcará el camino de salida de la lista gris del organismo internacional, pero aún queda tarea por hacer para lograr ese objetivo, algo que quedó reflejado en el tono de urgencia que volvió a emplear ayer el GAFI al referirse a Panamá.
Transparencia financiera
Panamá sigue en la lista gris del GAFI
Hace 4 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantuvo a Panamá en la lista de jurisdicciones con un seguimiento ampliado, conocida como lista gris. Así resultó en la plenaria del organismo internacional terminada este viernes 17 de junio en Berlín.
Cortizo vetaría de manera parcial la ley Cripto
Hace 4 añosEl presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que con la información que tiene actualmente no aprobaría la ley de criptomonedas, avalada por la Asamblea y en fase de análisis por el equipo legal de Presidencia.
Prevención
Piden reforzar control sobre lavado de dinero en comercio
Hace 4 añosEl lavado de activos a través del comercio es una modalidad de este ilícito a la que Panamá está expuesta por ser un país con vocación de comercio internacional y por tener un hub multimodal de transporte.
Transparencia financiera
Panamá, ante cita clave para definir futuro con GAFI
Hace 4 añosEl país enfrenta un cara a cara para mostrar avances en el régimen de prevención de blanqueo de capitales. El organismo ha instado a Panamá a tomar acciones urgentes para cumplir el plan de acción.
TRANSPARENCIA