Roberto González JiménezHace 4 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) mostró ayer nuevamente una “significativa preocupación” porque Panamá no logró completar el plan de acción que fue pactado con el organismo internacional en junio de 2019 para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. El organismo recordó que el plan de acción expiró en enero de 2021.
La abogada Khiet Le Trinh expuso ayer las novedades que introduce la Ley 254 de 2021 en el segundo conversatorio del circuito de charlas que ‘La Prensa’ ofrece a sus suscriptores. Cortesía
Roberto González JiménezHace 4 añosLa Ley 254 de 2021 tiene como propósito reforzar el marco regulatorio en materia de transparencia financiera y fiscal internacional para cumplir con compromisos asumidos por el país para mejorar el intercambio de información con otras naciones dentro de la estrategia para salir de las listas que señalan a Panamá como un país con un régimen de prevención de blanqueo de capitales deficiente o como un territorio no cooperador en materia fiscal.
La próxima semana se debe conocer el estatus de Panamá en otra lista, en este caso la del Grupo de Acción Financiera. Corprensa /Gabriel Rodríguez.
Roberto González JiménezHace 4 añosEl Consejo de la Unión Europea (UE) mantuvo a Panamá en su lista negra de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, en una actualización de la lista publicada ayer 24 de febrero.
La segunda entidad bancaria suiza rechazó las acusaciones. AFP
Agence France-Presse (AFP)Hace 4 añosLas revelaciones de prensa sobre las cuentas del banco Credit Suisse, conocidas como “Suisse Secrets” relanzaron el debate sobre la transparencia financiera del país alpino, que lleva años intentando limpiar su imagen.
El presidente Cortizo sancionó la ley que introduce adecuaciones a la legislación panameña en materia de transparencia fiscal internacional. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosEl presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó el proyecto de ley 624 que introduce cambios a varias leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y de intercambio de información tributaria, incluyendo las recomendaciones del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera, informó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas.
Amauri Castillo, superintendente de bancos. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosEl superintendente de Bancos de Panamá (SBP), Amauri Castillo, dijo ayer a este diario que como país tenemos que hacer lo que sea necesario para salir de la lista gris del GAFI y se refirió al riesgo que supone la advertencia del organismo internacional de incluir a Panamá en su lista negra si no ve mayor avance en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Panamá ya conoce la advertencia del GAFI de que un avance insuficiente podría suponer el ingreso en la lista negra, lo que tendría repercusiones negativas para el país. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosEl pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 624, que actualiza una serie de leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, además de establecer mecanismos más efectivos para el intercambio de información fiscal.
Cuando Panamá ingresó en la lista gris en junio de 2019, el país se comprometió con un plan de acción para abordar las deficiencias detectadas. Archivo
Wilfredo JordánHace 5 añosPanamá podría continuar en la lista gris o pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), sino implementa una serie de medidas para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
GAFI celebró esta semana su tercera reunión plenaria del año. Al término, el organismo instó a Panamá a tomar medidas urgentes para completar el plan de acción. Cortesía
Roberto González JiménezHace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) está inmerso en un proceso de actualización de su recomendación 24, que tiene que ver con la transparencia y los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
Ayer concluyó la tercera plenaria anual del GAFI, celebrada en París en formato híbrido. En una comparecencia virtual con medios de comunicación, el presidente Marcus Pleyer (en la imagen), instó a Panamá a completar el plan de acción. Cortesía
Roberto González JiménezHace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) urgió ayer a Panamá a culminar, para febrero de 2022, el plan de acción acordado para abordar las deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero.
