TEMA: transparencia financiera
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Aprueban proyecto de régimen antiblanqueo
Hace 5 añosEl pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 624, que actualiza una serie de leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, además de establecer mecanismos más efectivos para el intercambio de información fiscal.
PLAN DE ACCIÓN
WCA: ingresar a lista negra, devastador para centro financiero
Hace 5 añosPanamá podría continuar en la lista gris o pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), sino implementa una serie de medidas para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Transparencia financiera
GAFI busca elevar a estándar los registros de beneficiarios
Hace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) está inmerso en un proceso de actualización de su recomendación 24, que tiene que ver con la transparencia y los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
Transparencia financiera
GAFI reclama acción urgente a Panamá y pone fecha límite
Hace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) urgió ayer a Panamá a culminar, para febrero de 2022, el plan de acción acordado para abordar las deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero.
Transparencia financiera
Pasa primer debate proyecto que actualiza régimen antilavado
Hace 5 añosLa Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate el proyecto de ley 624, “que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Abogada con pasado en Mossack Fonseca, secretaria de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
Hace 5 añosEl Gobierno designó a Isabel Vecchio como nueva secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Proyecto de ley 624 busca incorporar estándares sobre lavado de capitales
Hace 5 añosEl secretario técnico de la Comisión contra el Blanqueo de Capitales, Dani Kuzniecky, señaló ayer que el proyecto de ley 624, que plantea reformas a distintas leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales, representa la actualización de los estándares internacionales en esta materia.
BLANQUEO DE CAPITALES
Transparencia Internacional pide que registro de beneficiarios sea estándar de GAFI
Hace 5 añosTransparencia Internacional está solicitando que la creación de registros de beneficiarios finales sea incorporado como una de las recomendaciones o estándares del GAFI para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Transparencia financiera
Panamá y el efecto acumulativo que arrastra para poder salir de listas
Hace 5 añosEl cumplimiento parcial en el pasado de algunos de los estándares internacionales sobre transparencia financiera y el surgimiento de nuevos requerimientos generan un “efecto acumulativo” y un “reto adicional” en los esfuerzos del país por salir de listas discriminatorias.
Transparencia financiera