Roberto González JiménezHace 7 añosSentmat de Grimaldo dijo que el país ha hecho “los esfuerzos para ir adecuándose a condiciones internacionales” y que se ha ejecutado una hoja de ruta que empezó desde la Ley 23 de 2015, con la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, que aumentó el marco de supervisión y regulación, y más recientemente, con la aprobación de la penalización del fraude fiscal.
Roberto González JiménezHace 7 añosEl organismo internacional señala que hace 10 años el secreto bancario y estructuras opacas eran utilizadas por contribuyentes de todo el mundo para ocultar sus activos e ingresos a las administraciones tributarias, algo que “ya no existe”, porque “todos los centros financieros están ahora comprometidos con el intercambio de información financiera a través del estándar de reporte común de la OCDE”.
Dirección General de Ingresos amplía red para enviar información
Roberto González JiménezHace 7 añosUna delegación interinstitucional de Panamá se citó durante siete horas con el equipo evaluador del GAFI en Miami, Estados Unidos, para presentar los avances de Panamá en el marco legal y en la efectividad del combate contra el blanqueo de capitales.
Roberto González JiménezHace 7 añosSobre las condiciones de financiamiento para los bancos, la agencia considera que la ausencia de un prestamista de última instancia -labor que ejercen los bancos centrales en otros países- representa un riesgo para el fondeo de los bancos. No obstante, este riesgo es compensado por unos elevados niveles de liquidez del sistema.
Roberto González JiménezHace 7 añosLuego de esta mesa de trabajo de abril, en la que además del marco legal se analizará la efectividad de la implementación, el grupo técnico que sigue a Panamá preparará un informe que se presentará en la plenaria del GAFI en el mes de junio, en la que Panamá podría ser incluida en la lista gris que identifica a los países con deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales. La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que “nos sentimos optimistas” y espera tener una evaluación positiva.
La Unión Europea sacará a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales
Victoria Isabel Cardiel C.Hace 7 añosEl grupo político de los Verdes europeos cifró en un informe en mayo de 2017 en 353,97 millones de dólares el perjuicio en la recaudación para el resto de países de la UE que causó el secreto bancario y las retenciones de impuestos benévolas en Luxemburgo.
La Cancillería de Panamá confirmó a este medio, que el gobierno ha sido alertado de esta posibilidad.
Roberto González JiménezHace 8 añosDestacó, además, que la acción no sería cónsona con la realidad de la plataforma financiera panameña, que “cuenta hoy con una avanzada y robusta legislación para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos, y para la cual ha demostrado una dedicación constante en el fortalecimiento y modernización de la misma, que incluso ha sido reconocido por organismos internacionales en donde la Unión Europea participa”.
Roberto González JiménezHace 8 añosSe trata del régimen de sedes de empresas multinacionales (SEM), el régimen del área económica especial de Panamá Pacífico, y el régimen de tributación de activos intangibles como las patentes.
Roberto González JiménezHace 8 añosUnas 84 jurisdicciones de todo el mundo compartieron detalles sobre las cuentas financieras que los contribuyentes mantienen en el extranjero, una iniciativa promovida por la OCDE para combatir la evasión fiscal.
