TEMA: transparencia financiera
ZONA FRANCA
Usuarios de la Zona Libre se enfocan en transparencia
Hace 7 años“Como presidente de la AU me comprometo a seguir divulgando el esfuerzo que hace cada empresario de la Zona Libre de Colón para aportar al desarrollo de la actividad comercial con la mayor transparencia posible, y a seguir ejecutando acciones que nos convierten en punta de lanza en la lucha contra el blanqueo de capitales, en el país y a nivel internacional”, dijo Rojas.
PREVENCIóN DE LAVADO DE DINERO
‘Se debe mantener el compromiso con la transparencia’
Hace 7 años“A pesar de que el GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político del más alto nivel, durante la plenaria realizada esta semana se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo monitoreo del GAFI”, lo que se conoce popularmente como la lista gris, que identifica a países con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
‘Se debe reconocer el esfuerzo de Panamá’
Hace 7 añosSentmat de Grimaldo dijo que el país ha hecho “los esfuerzos para ir adecuándose a condiciones internacionales” y que se ha ejecutado una hoja de ruta que empezó desde la Ley 23 de 2015, con la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, que aumentó el marco de supervisión y regulación, y más recientemente, con la aprobación de la penalización del fraude fiscal.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
47 millones de cuentas compartidas en 2018
Hace 7 añosEl organismo internacional señala que hace 10 años el secreto bancario y estructuras opacas eran utilizadas por contribuyentes de todo el mundo para ocultar sus activos e ingresos a las administraciones tributarias, algo que “ya no existe”, porque “todos los centros financieros están ahora comprometidos con el intercambio de información financiera a través del estándar de reporte común de la OCDE”.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Eyda Varela: ‘Las sensaciones de la reunión con el GAFI son positivas’
Hace 7 añosUna delegación interinstitucional de Panamá se citó durante siete horas con el equipo evaluador del GAFI en Miami, Estados Unidos, para presentar los avances de Panamá en el marco legal y en la efectividad del combate contra el blanqueo de capitales.
PROYECCIÓN
Moody’s espera consolidación en banca local
Hace 8 añosSobre las condiciones de financiamiento para los bancos, la agencia considera que la ausencia de un prestamista de última instancia -labor que ejercen los bancos centrales en otros países- representa un riesgo para el fondeo de los bancos. No obstante, este riesgo es compensado por unos elevados niveles de liquidez del sistema.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Panamá mostrará avances en su marco legal en una reunión cara a cara con GAFI
Hace 8 añosLuego de esta mesa de trabajo de abril, en la que además del marco legal se analizará la efectividad de la implementación, el grupo técnico que sigue a Panamá preparará un informe que se presentará en la plenaria del GAFI en el mes de junio, en la que Panamá podría ser incluida en la lista gris que identifica a los países con deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales. La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo que “nos sentimos optimistas” y espera tener una evaluación positiva.
TRANSPARIENCIA
La Unión Europea sacará a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales
Hace 8 añosEl grupo político de los Verdes europeos cifró en un informe en mayo de 2017 en 353,97 millones de dólares el perjuicio en la recaudación para el resto de países de la UE que causó el secreto bancario y las retenciones de impuestos benévolas en Luxemburgo.
TRANSPARENCIA