TEMA: transparencia financiera
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Tras el ‘brexit’, Reino Unido adoptó la lista de GAFI, en la que figura Panamá
Hace 5 añosLuego de la formalización de su salida de la Unión Europea en un proceso conocido como ‘brexit’, Reino Unido formalizó su propia lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales, replicando la listas gris y negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Transparencia financiera
Salida de listas debe tener ‘sentido de urgencia’
Hace 6 añosEl secretario de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Dani Kuzniecky, señaló ayer en un conversatorio con medios que el reto de Panamá de salir de las listas discriminatorias es una realidad difícil a la que “tenemos que imprimir sentido de urgencia”. “Si no hacemos nada, en lugares donde estamos mal, podemos estar peor” y “no hay un espacio sempiterno para completar esto”.
LAVADO DE ACTIVOS
Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
Hace 6 añosLa creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros es el último avance que ha efectuado Panamá en su esfuerzo por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
TRANSPARENCIA FISCAL
Eurodiputados ‘reconocen avances’ de Panamá
Hace 7 añosDiputados del Parlamento Europeo valoran los esfuerzos de Panamá en transparencia fiscal, al margen de la inclusión del país en la lista negra publicada recientemente por dicho organismo.
Opacidad financiera
Panamá, entre los menos transparentes: Tax Justice
Hace 7 añosPanamá ocupó la posición 15 en el índice que realiza el Tax Justice Network. La calificación ubica al país entre los más opacos en transparencia financiera.
Enfoque
Una creciente demanda de transparencia
Hace 7 añosHay una creciente demanda por transparencia en cuanto a la identidad de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas (aplica hasta para libretas de lotería).
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES
GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
Hace 7 años“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento” de la cooperación en esta materia, indicó ayer la institución financiera, con sede en París.TRANSPARENCIA
La Unión Europea ultima salida de Costa Rica de lista de paraísos fiscales
Hace 7 añosLos ministros de Finanzas del bloque deben aprobar por unanimidad la salida de estos países durante una reunión prevista en Luxemburgo el próximo jueves.TRANSPARENCIA FINANCIERA
Elevarán rango de Intendencia de Sujetos no Financieros
Hace 7 añosLa entidad será la heredera de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, creada en 2015 por la Ley 23.TRANSPARENCIA FINANCIERA