TEMA: transparencia financiera
LAVADO DE ACTIVOS
Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
Hace 6 añosLa creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros es el último avance que ha efectuado Panamá en su esfuerzo por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
TRANSPARENCIA FISCAL
Eurodiputados ‘reconocen avances’ de Panamá
Hace 7 añosDiputados del Parlamento Europeo valoran los esfuerzos de Panamá en transparencia fiscal, al margen de la inclusión del país en la lista negra publicada recientemente por dicho organismo.
Opacidad financiera
Panamá, entre los menos transparentes: Tax Justice
Hace 7 añosPanamá ocupó la posición 15 en el índice que realiza el Tax Justice Network. La calificación ubica al país entre los más opacos en transparencia financiera.
Enfoque
Una creciente demanda de transparencia
Hace 7 añosHay una creciente demanda por transparencia en cuanto a la identidad de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas (aplica hasta para libretas de lotería).
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES
GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
Hace 7 años“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento” de la cooperación en esta materia, indicó ayer la institución financiera, con sede en París.TRANSPARENCIA
La Unión Europea ultima salida de Costa Rica de lista de paraísos fiscales
Hace 7 añosLos ministros de Finanzas del bloque deben aprobar por unanimidad la salida de estos países durante una reunión prevista en Luxemburgo el próximo jueves.TRANSPARENCIA FINANCIERA
Elevarán rango de Intendencia de Sujetos no Financieros
Hace 7 añosLa entidad será la heredera de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, creada en 2015 por la Ley 23.TRANSPARENCIA FINANCIERA
Promueven reformas para salir de lista gris
Hace 7 añosSeñaló que se están elaborando proyectos de ley para separar la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia y para elevar a la categoría de superintendencia la actual Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, que actualmente está bajo el paraguas del Ministerio de Economía y Finanzas.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Lista elevará escrutinio internacional: Moody’s
Hace 7 añosEstos bancos estarían más expuestos a riesgos de refinanciamiento y de ajustes en el precio que los bancos con actividad local, que obtienen principalmente sus recursos de clientes de la plaza.TRANSPARENCIA