TEMA: West Valdés
CAJA DE AHORROS BENEFICIó A FP
Clare y Valdés presentan ‘habeas corpus’ ante la Corte para evitar ser detenidos
Hace 10 añosY es que Financial Pacific, bajo la administración de Valdés y Clare, fue el último beneficiario de los $12 millones que la CA prestó a HPC-Contratas-P&V para el proyecto, pero que al final fueron a dar a esa casa de valores.
INVESTIGACIóN POR PRéSTAMO DE LA CAJA DE AHORROS
Fiscalía solicita ‘alerta roja’ para exdirectivos de Financial Pacific
Hace 10 añosEl secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez Cedeño, confirmó que “a partir de hoy [ayer] se ha podido establecer la emisión de la alerta roja respectiva a las autoridades de la Policía Internacional, es decir la Interpol, toda vez que ya existe información que los prenombrados no se encuentran en el territorio nacional”.
Ministerio Público solicita alerta roja para ubicar a exdirectivos de Financial Pacific
Hace 10 añosLa información fue confirmada por Rolando Rodríguez Cedeño, secretario general del MP.
CASO CAJA DE AHORROS
Felipe Virzi: ‘Le presté $7 millones a Martinelli para Financial Pacific’
Hace 10 añosIndicó que decidió hacer el préstamo porque Martinelli prometió devolverle el dinero y porque él ha hecho toda su vida negocios con el expresidente.
POR PRéSTAMO QUE LA CAJA DE AHORROS OTORGó A HPC-CONTRATAS-P&V
Fiscal ordena conducción de West Valdés, Iván Clare y Ricky Calvo
Hace 10 años
MINISTERIO PÚBLLICO INVESTIGA PECULADO AGRAVADO
Exsubgerente de la CA: ‘Junta directiva aprobó el préstamo’
Hace 10 añosSegún un correo del 31 de diciembre de 2012, a las 12:18 p.m., Wedemeyer pidió a Arosemena autorización para realizar el desembolso de $9 millones. A las 12:56 p.m. de ese día, el exsubgerente autorizó el desembolso al consorcio.
INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO PECULADO AGRAVADO
Siguen indagatorias en caso Caja de Ahorros
Hace 10 añosMientras transcurrían las indagatorias, afuera del edificio Avesa, sede de las fiscalías Anticorrupción, se concentró un grupo de personas en apoyo a los exdirectivos de la CA.
MERCADO DE VALORES
Históricas sanciones en caso de Financial Pacific
Hace 10 añosLa sanción es impuesta a razón de que los peritos y análisis contables de la SMV pudieron detectar que mantenían un esquema ficticio de cuentas para justificar los movimientos mensuales de efectivo.
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific
Hace 10 añosLa decisión fue unánime por los magistrados de esta citada Sala, Abel Augusto Zamorano, quien actuó como ponente, Cecilio Cedalise y Luis Ramón Fábrega.
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES