TEMA: West Valdés
óRGANO JUDICIAL
Juzgado niega recurso a West Valdés en proceso por estafa
Hace 9 añosEl año pasado, el juzgado autorizó al Ministerio Público reabrir el caso y le dio un año de prórroga. Además de este proceso, Valdés enfrenta el caso por peculado en perjuicio de Caja de Ahorros. Por ambos casos tiene detención preventiva.
PROCESO
Advierten de sanciones por dilatar caso Financial Pacific
Hace 9 añosEl pasado 16 de mayo, Carlos Pellegrini le revocó el poder al abogado Kevin Moncada y decidió que su representación legal la asumiría Sergio Morales Puello. En tanto, Mayté Pellegrini estimó que se trató de un error del juzgado, que siguió notificando a Kevin Moncada, cuando ya se le había revocado el poder.
EL FUNDADOR DE FINANCIAL PACIFIC ESTá DETENIDO EN EL RENACER
Segundo Tribunal revoca fianza de excarcelación a favor de West Valdés
Hace 9 años
INVESTIGACIóN
Ministerio Público pide más tiempo en caso New Business
Hace 9 añosAsí lo informaron ayer fuentes judiciales, que adelantaron, además, que será el Juzgado Decimoctavo Penal el que tendrá que decidir si accede o no a la petición de la fiscalía.
CASO NEW BUSINESS
Pellegrini: ‘Le dije todo a los fiscales’
Hace 9 añosPellegrini llegó a las 8:30 de la mañana acompañada de su abogado Kevin Moncada. Dijo que acudía de forma voluntaria y que se le pretende vincular al caso, porque “supuestamente por la cuenta High Spirit pasaron a la cuenta de Financial Pacific $2 millones para comprar Epasa y me quieren involucrar por ser firmante de la cuenta de Financial Pacific, pero esa transferencia no la realicé yo, sino Iván Clare [exdirectivo de FP].
INVESTIGACIÓN
Mayté Pellegrini finaliza su comparecencia voluntaria para declarar en caso New Business
Hace 9 añosA su llegada al edificio Avesa, sede de la fiscalía, Pellegrini negó que esté vinculada al caso.
CASO FINANCIAL PACIFIC
Juez pide expediente de caso de blanqueo
Hace 9 añosEl juez pidió el expediente, con el propósito de resolver dos solicitudes de fianza, dos incidentes de controversia y un incidente de nulidad presentados entre el 18 y 21 de agosto pasado por los abogados de varios de los imputados en este proceso.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business
Hace 9 añosLa Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ordenó conducir e indagar a otras ocho personas, a quienes acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.DETENIDO EN EL RENACER
Tribunal niega fianza a West Valdés
Hace 9 añosEl fallo del tribunal, fechado el 1 de este mes, concluye que no es viable conceder la fianza de excarcelación a Valdés, ya que existen elementos de convicción que lo vinculan con la presunta comisión del ilícito investigado. Además, que el imputado estuvo varios meses sin atender el proceso.
PRESUNTO PECULADO CONTRA LA CAJA DE AHORROS