Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

TEMA: West Valdés

PECULADO

West Valdés rompe silencio en audiencia de la CA; defensores de imputados alegan

Olmedo RodríguezHace 8 años“Soy el único detenido en este caso desde hace 14 meses. No existe ninguna vinculación contra mí, yo pedí un préstamo a una persona que no tiene nada que ver con la Caja de Ahorros y resulta que la plata viene de una persona a una sociedad a otra persona y si seguimos la cadena vamos a quedar con el cocinero y esto no tiene ningún sentido”, dijo.

Tercer día de audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros

Isaac OrtegaHace 8 años

PRELIMINAR

Tercer día de audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros

Redacción de La PrensaHace 8 añosLa audiencia preliminar de este proceso por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la CA se lleva a cabo en el Juzgado Decimocuarto Penal.

INVESTIGACIóN

Juez Carrasquilla mantiene arresto de West Valdés

Juan Manuel DíazHace 8 añosEn una resolución fechada el pasado 30 de mayo, el juez Óscar Carrasquilla negó la petición de Valdés con el alegato de que este está acusado de un delito grave, con el que se causó un perjuicio de $2 millones a la parte ofendida.

DELITO FINANCIERO

Juez llama a juicio a nueve personas en el caso Financial Pacific

Juan Manuel DíazHace 8 añosCuatro días hábiles después de haber celebrado la audiencia preliminar del proceso, el juez llamó a juicio, además de a Pellegrini, a Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Carlos Aníbal León López, Marcial Antonio García Montiel, Raúl Demetrio Phillips Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahue Ortiz y Stefanie Dale Quinn Bibbo de Donahue.

BLANQUEO DE CAPITALES

Juzgado concede fianzas a imputados en caso Jal Offshore

Juan Manuel DíazHace 8 añosAdemás, el juzgado concedió fianza de excarcelación de $200 mil a Ramsés Owens, beneficiario de Jal Offsohore; y por el mismo monto a Joel Watson, que fungía como director y dignatario de dicha sociedad.

MANEJOS IRREGULARES EN FINANCIAL PACIFIC

Jal Offshore: fiscalía anticorrupción ordena la detención de West Valdés

Olmedo RodríguezHace 8 añosAl menos $7 millones desembolsados por la CA, fueron a parar a Financial Pacific para tapar un agujero financiero.

AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO SEGUNDO PENAL

Fiscal pide llamar a juicio a 11 personas y sobreseer a 2, por un presunto desfalco en Financial Pacific

Redacción de La PrensaHace 8 añosEl juez declaró un receso en la audiencia, hasta las 3:00 p.m.

DELITO FINANCIERO

Audiencia del caso FP; piden su prescripción

Juan Manuel DíazHace 8 añosEl Ministerio Público advirtió a la ciudadanía de que debe estar pendiente de que la audiencia se celebre hoy, porque este mes prescribe la acción penal del caso, ya que la denuncia que motivó la investigación data del 12 de junio de 2012.

BLANQUEO DE DINERO

Exoficial de Financial Pacific queda detenida por órdenes de la fiscalía

Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes ligadas a la investigación revelaron que la fiscalía considera que la exempleada realizaba un manejo clave dentro de las cuentas que gestionaba FP.

LAS MÁS LEÍDAS

Pizza Hut regresa a Panamá y prepara la apertura de sus primeros restaurantes. Leer más
Gasolina y diésel suben otra vez desde este viernes. Leer más
Cepanim: Proponen que comercios e instituciones públicas acepten los certificados negociables al 100%. Leer más
Santo Domingo 2026: Panamá vence a Dominicana en la madrugada y jugará por el oro del béisbol. Leer más
Panameño regresa herido tras ser desvinculado de las fuerzas militares rusas. Leer más
Una televisora recibe contratos con el Estado, mientras mantiene una deuda con la CSS. Leer más
Panamá vence a Cuba y queda a un paso de disputar el oro en Santo Domingo 2026. Leer más