TEMA: West Valdés
PECULADO
West Valdés rompe silencio en audiencia de la CA; defensores de imputados alegan
Hace 8 años“Soy el único detenido en este caso desde hace 14 meses. No existe ninguna vinculación contra mí, yo pedí un préstamo a una persona que no tiene nada que ver con la Caja de Ahorros y resulta que la plata viene de una persona a una sociedad a otra persona y si seguimos la cadena vamos a quedar con el cocinero y esto no tiene ningún sentido”, dijo.PRELIMINAR
Tercer día de audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros
Hace 8 añosLa audiencia preliminar de este proceso por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la CA se lleva a cabo en el Juzgado Decimocuarto Penal.
INVESTIGACIóN
Juez Carrasquilla mantiene arresto de West Valdés
Hace 8 añosEn una resolución fechada el pasado 30 de mayo, el juez Óscar Carrasquilla negó la petición de Valdés con el alegato de que este está acusado de un delito grave, con el que se causó un perjuicio de $2 millones a la parte ofendida.
DELITO FINANCIERO
Juez llama a juicio a nueve personas en el caso Financial Pacific
Hace 8 añosCuatro días hábiles después de haber celebrado la audiencia preliminar del proceso, el juez llamó a juicio, además de a Pellegrini, a Carmen Alicia Puerta De León, Carlos Alberto Pellegrini Puerta, Carlos Aníbal León López, Marcial Antonio García Montiel, Raúl Demetrio Phillips Vega, Hernán Cortez Rodríguez, Arturo Mitchell Donahue Ortiz y Stefanie Dale Quinn Bibbo de Donahue.
BLANQUEO DE CAPITALES
Juzgado concede fianzas a imputados en caso Jal Offshore
Hace 8 añosAdemás, el juzgado concedió fianza de excarcelación de $200 mil a Ramsés Owens, beneficiario de Jal Offsohore; y por el mismo monto a Joel Watson, que fungía como director y dignatario de dicha sociedad.
MANEJOS IRREGULARES EN FINANCIAL PACIFIC
Jal Offshore: fiscalía anticorrupción ordena la detención de West Valdés
Hace 8 añosAl menos $7 millones desembolsados por la CA, fueron a parar a Financial Pacific para tapar un agujero financiero.
AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO SEGUNDO PENAL
Fiscal pide llamar a juicio a 11 personas y sobreseer a 2, por un presunto desfalco en Financial Pacific
Hace 8 añosEl juez declaró un receso en la audiencia, hasta las 3:00 p.m.
DELITO FINANCIERO
Audiencia del caso FP; piden su prescripción
Hace 8 añosEl Ministerio Público advirtió a la ciudadanía de que debe estar pendiente de que la audiencia se celebre hoy, porque este mes prescribe la acción penal del caso, ya que la denuncia que motivó la investigación data del 12 de junio de 2012.BLANQUEO DE DINERO