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TEMA: West Valdés

DESFALCO MILLONARIO

Financial Pacific ‘lavó dinero’: Mayte Pellegrini

Yolanda SandovalHace 11 añosAyú se refería a lo siguiente: “A mí no me consta que dicha cuenta sea del señor Martinelli”, declaró Pellegrini. Y sin embargo, el 4 de julio de 2013, ella aseguró que esas no fueron sus palabras y que “las escribió José Ayú Prado”, hoy magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.

REGULACIóN

$1.5 millón en multas a Clare y Valdés, exdirectivos de FP

Yolanda SandovalHace 12 años

ÓRGANO JUDICIAL

Juez de Financial Pacific se acoge a licencia

Hace 12 años El juez segundo penal Johann Barrios, quien debía resolver una solicitud de cambio de medida cautelar a favor de Mayte Pellegrini, acusada por delito financiero en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), se acogió a una licencia, por lo que dicho despacho quedó en manos del juez suplente especial Carmelo Zambrano.

DEFENSA DE PELLEGRINI GESTIONA SU LIBERACIÓN

Fiscal se opone a medida cautelar a Pellegrini: Financial Pacific

Hace 12 años La Fiscalía Decimocuarta de Circuito se opuso a una solicitud de la defensa de Mayte Pellegrini, acusada junto con otras 12 personas de fraude en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), para cambiar su detención preventiva por una medida cautelar menos severa.

West Valdés: Mayte Pellegrini ha querido politizar escándalo de Financial Pacific

Hace 12 años En reiteradas ocasiones, Pellegrini ha declarado que el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) tenía una cuenta en FP llamada High Spirit, que utilizó para adquirir acciones de Petaquilla en el mercado de valores de Canadá.

Mayte Pellegrini dice que reportó los 'movimientos extraños' en Financial Pacific

Hace 12 años

ESCÁNDALO DE FINANCIAL PACIFIC

West Valdés exculpa al expresidente Ricardo Martinelli

Hace 12 años Una vez más los fundadores y exdirectores de la casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés e Iván Clare descargan de responsabilidad al expresidente Ricardo Martinelli, de no tener vínculos con la cuenta High Spirit Overseas Ltd., supuestamente abierta para manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla Minerals.

West Valdés sostiene que informaciones de Financial Pacific son un ‘invento’

Hace 12 años

FINANCIAL PACIFIC

Caso Financial Pacific: 'Auditoría fue irregular'

Hace 12 años La Fiscalía Decimocuarta de Circuito tomó declaración jurada a la contadora Nereida Márquez, responsable de un informe de auditoría en el que se responsabiliza a Mayte Pellegrini de las transferencias en la casa de valores Financial Pacific (FP).

ESCÁNDALO DE FINANCIAL PACIFIC

Mayte Pellegrini vincula a Ori Zbeda

Hace 12 años Mayte Pellegrini, exempleada de Financial Pacific (FP) acusada junto con 12 personas de delitos financieros en perjuicio de esa casa de valores, confesó que se usaron $3.5 millones de las cuentas de los clientes para cubrir un sobregiro de la cuenta de Ori Zbeda.

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