Juan Manuel DíazHace 9 añosArosemena alegó que a su cliente se le violó su garantía a la defensa cuando la jueza no permitió la presentación del recurso de apelación.
El 26 de junio de 2017, la procuradora Kenia Porcell anunció que se investigaba un caso de blanqueo de capitales relaci
Juan Manuel DíazHace 9 añosAsí consta en el fallo del Segundo Tribunal Superior que extendió el plazo al Ministerio Público para que siga con el proceso.
Eliana Morales GilHace 9 añosSe trata de dos asistencias judiciales que fueron tramitadas el 11 de octubre de 2016 y el 21 de marzo de 2017. Ambas se gestionaron a través de la oficina de Tratados de Asistencia Legal Mutua, el 13 de febrero de 2017 y el 6 de abril de 2017, respectivamente, luego de ser traducidas.
Caja de Ahorros: un préstamo y dos investigaciones
Eliana Morales GilHace 9 añosLa Fiscalía Primera Anticorrupción, agencia que inició el proceso, investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros, luego de que determinara que los miembros de la junta directiva, el gerente y el subgerente general del banco en el quinquenio 2009-2014, “no actuaron como guardianes del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes dados bajo custodia”, al tramitar y aprobar el préstamo.
Juan Manuel DíazHace 9 añosLas tres fases para la configuración del delito de blanqueo de capitales –colocación, diversificación e integración– se cumplieron en la investigación por el presunto desvío –hacia la extinta casa de valores Financial Pacific (FP)– del préstamo de $12.2 millones otorgado por la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas-P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador, que no se concretó.
Pellegrini pide careo con exdirectivos de Financial Pacific
Juan Manuel DíazHace 9 añosEn la acción, Pellegrini sostiene que, mediante auto del 20 de septiembre de 2013, el Segundo Tribunal Superior dispuso el careo, pero el Juzgado Segundo Penal no ha cumplido con dicha diligencia y, por consiguiente, opina que debe suspenderse la audiencia.
El fiscal primero contra la Delincuencia Organizada David Mendoza presentó la apelación ante el Segundo Tribunal de Justici
Juan Manuel DíazHace 9 añosEl fallo del tribunal revoca el auto 103 de 25 de agosto de 2017 de la jueza decimoctava penal Baloisa Marquínez, que negó una solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada para que se declarara compleja la investigación seguida a 18 personas.
Fijan fecha de audiencia a Felipe Virzi y otras 11 personas
Juan Manuel DíazHace 9 añosLa investigación del caso estuvo a cargo de la Fiscalía Séptima Anticorrupción, luego de que la Fiscalía Primera Anticorrupción le remitiera copia del expediente por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la CA.
Juan Manuel DíazHace 9 añosLa denuncia de Paz sostiene que Quintero Luna supuestamente presionó a funcionarios de Interpol para la deportación de Valdés, quien fue detenido en República Dominicana en enero pasado después de que se difundiera en redes sociales un video de su boda.
La DGI ha iniciado el proceso de cobro de más de 10 expedientes de la Superintendencia del Mercado de Valores.
Yolanda SandovalHace 9 añosDicha cifra deriva de multas impuestas por el Órgano Judicial, el Metro de Panamá, el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia del Mercado de Valores.
