TEMA: West Valdés
JUSTICIA
Fijan fecha de audiencia a directivos de Financial Pacific
Hace 7 añosEn este proceso también figuran Óscar Rodríguez excontador de FP; y los exempleados de la casa de valores Mayté Pellegrini y José Jaén.
PESQUISA
El Ministerio Público tendrá más tiempo para seguir investigando el caso FP
Hace 7 añosLa SMV reportó, entre otras cosas, que la sociedad High Spirit, que tenía cuenta en FP, recibía fondos de procedencia desconocida y que ese mismo dinero servía para comprar acciones de Petaquilla Minerals.
CAUSA JUDICIAL
Niegan fianza de excarcelación a West Valdés
Hace 8 añosEn un fallo del pasado 31 de octubre, el juez de la causa Óscar Carrasquilla sustentó que desde que se presentó la querella el 22 de agosto de 2013, el movimiento migratorio de Valdés mostró constantes entradas y salidas del país. Del 18 de octubre de 2016 al 24 de enero de 2017 estuvo en República Dominicana, de donde fue repatriado escoltado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial.
LAVADO DE DINERO
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja
Hace 8 añosEn este último aspecto, el fallo detalla que este tipo de situaciones son atacables a través de los incidentes de controversia, aunque en el expediente de este caso no se observa recurso alguno que advierta esta anomalía.
BLANQUEO DE CAPITALES
Juzgado mantiene indagatorias a Gabriel y Salomón Btesh en caso de Jal Offshore
Hace 8 añosA través de resoluciones del 29 de agosto y 4 de septiembre pasados, la jueza Vilma Urieta rechazó dos incidentes de controversia presentados por los abogados de Salomón y Gabriel Btesh, en los que alegaron que la Fiscalía Séptima Anticorrupción violó las garantías fundamentales de sus clientes al girar las órdenes de indagatoria.
FINANCIAL PACIFIC
Juzgado extiende investigación del caso High Spirit
Hace 8 añosDe acuerdo con la fiscalía, en las entradas y salidas de la cuenta High Spirit hubo transacciones de $1 millón, $2.9 millones y de hasta $4 millones con dinero procedente de la presunta comisión de delitos financieros en el sistema del mercado de valores panameño, con apariencia de licitud.
HIGH SPIRIT OVERSEAS
Juez: es legal indagatoria a imputados en caso FP
Hace 8 añosEn resolución del 6 de este mes, el juez concluyó que las órdenes de indagatoria fueron giradas dentro de la prórroga que el tribunal dio a la fiscalía para que culminara la investigación del caso.
PECULADO
West Valdés seguirá detenido; concluye audiencia del caso Caja de Ahorros
Hace 8 añosLos abogados de los imputados, en cambio, pidieron sobreseimiento, porque “no se cometió ningún delito, toda vez que el dinero del préstamo fue devuelto a la CA”.WEST VALDéS ESPERA DECISIóN DE JUEZA