Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: West Valdés


    Exoficial de Financial Pacific queda detenida por órdenes de la fiscalía
    BLANQUEO DE DINERO

    Exoficial de Financial Pacific queda detenida por órdenes de la fiscalía

    Juan Manuel DíazHace 8 añosFuentes ligadas a la investigación revelaron que la fiscalía considera que la exempleada realizaba un manejo clave dentro de las cuentas que gestionaba FP.
    Primer Tribunal rechaza amparo de Jal Offshore en caso de blanqueo
    PROCESO JUDICIAL

    Primer Tribunal rechaza amparo de Jal Offshore en caso de blanqueo

    Juan Manuel Díaz C. | Hace 8 añosEl fallo detalla que en este caso el recurso pretendía que el tribunal revisara situaciones que se dieron  dentro de la investigación penal, y aclara que a través del amparo no se puede entrar a valorar si la interpretación de las normas o la valoración realizada por el juez es correcta o no , ya que  de hacerlo sería una  intromisión en la jurisdicción penal.
    Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas
    Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas
    PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES

    Financial Pacific: fiscalía ordena la indagatoria de 18 personas

    Juan Manuel DíazHace 8 años"Ustedes han sido testigos que bajo este mismo expediente, bajo el mismo tema de que Felipe Virzi hizo un pago a Financial Pacific, yo he posiblemente acudido a tres o cuatro expedientes… No puede haber doble juzgamiento. Quiero dejar claro que cuando expedientes terminen en una nulidad porque han hecho doble investigación, que no culpen a la defensa", remarcó.
    Corte Suprema mantiene arresto de West Valdés por estafa
    Corte Suprema mantiene arresto de West Valdés por estafa
    FINANCIAL PACIFIC

    Corte Suprema mantiene arresto de West Valdés por estafa

    Juan Manuel DíazHace 8 años


    Financial Pacific: el juez Felipe Fuentes cierra plazo para investigar caso de High Spirit
    Financial Pacific: el juez Felipe Fuentes cierra plazo para investigar caso de High Spirit
    FINANCIAL PACIFIC

    Financial Pacific: el juez Felipe Fuentes cierra plazo para investigar caso de High Spirit

    Olmedo RodríguezHace 8 añosEn un fallo del pasado 25 de enero, Fuentes declaró compleja la causa y concedió una prórroga de dos años para investigar, pero advirtió de que esta venció el 14 de diciembre de 2017.
    Juzgado mantiene detención de West Valdés
    Juzgado mantiene detención de West Valdés
    FINANCIAL PACIFIC

    Juzgado mantiene detención de West Valdés

    Juan Manuel DíazHace 8 añosLa decisión fue notificada ayer, a través de un edicto. El juzgado decidió negar el pedido de Valdés —quien se encuentra detenido en el Centro Penitenciario El Renacer— por considerar que está vinculado a un delito grave y que existe riesgo de fuga.
    Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini
    Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini
    INVESTIGACIóN

    Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini

    Olmedo RodríguezHace 8 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.
    Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit
    La audiencia de este caso se realizará en el salón de audiencias del Juzgado Segundo Penal.
    FINACIAL PACIFIC

    Fiscalía Séptima Anticorrupción apela fianzas en caso High Spirit

    Carlos Alberto VargasHace 8 añosEn un fallo del 2 de enero de 2018, el juez Felipe Fuentes favoreció a Roberto Enrique de La Espriella, Jesús Veleiro Carballeda y Gumersindo García Domínguez, con fianzas para no ser detenidos por $10 mil a cada uno, mientras que a Teresa Sánchez de Abood, Carlos Javier Osorio Wald, Josué Absalón Chávez y Mariel Rodríguez Espino se les fijó una fianza para no ser detenido, de $100 mil para cada uno.
    Tribunal rechaza amparo de Mayté Pellegrini
    INVESTIGACIóN

    Tribunal rechaza amparo de Mayté Pellegrini

    Juan Manuel DíazHace 8 añosA Pellegrini se le investiga por la presunta comisión del delito económico en perjuicio de la extinta casa de valores.
    Tribunal niega fianza a favor de West Valdés
    Tribunal niega fianza a favor de West Valdés
    óRGANO JUDICIAL

    Tribunal niega fianza a favor de West Valdés

    Juan Manuel DíazHace 8 añosValdés fue detenido en enero de 2017 y deportado a Panamá por el Gobierno de República Dominicana, días después de que circularan fotos en redes sociales sobre su matrimonio en ese país.

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