Roberto GonzálezHace 7 añosEn su incidente de nulidad, el Ministerio de la Presidencia alega que no ha sido notificado de la admisión del caso, lo que le habría colocado "en un estado de material indefensión", y cita que la Ley 135 de 1943 señala como causal de nulidad la falta de notificación en forma legal de cualquiera de las partes.
Las irregularidades en las planillas de la Asamblea Nacional generaron el repudio ciudadano.
Olmedo RodríguezHace 7 añosLa cajera investigada cambió, al menos, 318 cheques por un monto de $808 mil 888, que venían de supuestos pagos a personal incluido en planillas de los diputados de la Asamblea Nacional.
Procurador : Sala Tercera se contradice en fallos sobre demandas de Waked
Juan Manuel DíazHace 7 añosEn ese fallo, Zamorano rechazó la demanda porque consideró el fideicomiso de Felix como un acto cívico-comercial, cuya competencia no era de la Sala.
Getzalette ReyesHace 7 añosEsto, luego de conocerse que con la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de apelación promovido por el procurador general de la Administración, Rigoberto González, contra la admisión de una demanda del empresario Abdul Waked contra dicho banco y el Estado panameño, a los que les exige el pago de mil 269 millones de dólares por daños y perjuicios.
Abel Zamorano (Izq.) es el ponente en la demanda de Waked al BNP. Cecilio Cedalise rechazó una apelación de
Yolanda SandovalHace 7 añosPara dimensionar la situación, habría que tomar en cuenta que el BNP ejecuta todos los pagos del Gobierno Central. Esto incluye pagos a proveedores, salarios a funcionarios y desembolsos de fondos para programas de asistencia social.
Corte Suprema de Justicia abre el camino a la demanda de Abdul Waked
Rolando Rodríguez B.Hace 7 añosEl BNP y el Estado panameño son objeto de la demanda de Waked, porque la institución bancaria actuó como fiduciaria en dos fideicomisos a los que Waked traspasó –de forma voluntaria– dos de sus negocios: la cadena de tiendas Félix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall. La iniciativa fue de los bancos acreedores, luego de que Waked y sus negocios fueron incluidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la Lista Clinton, de actividades ligadas al lavado de dinero.
Roberto González JiménezHace 7 añosLa cartera estatal pasó de $219 millones a $464 millones, un aumento de 111% que se explica fundamentalmente por un préstamo de $300 millones solicitado por el Gobierno Central para financiar el presupuesto de 2018.
Ministerio Público: lesión de $808 mil por cheques de planillas de la Asamblea Nacional
Olmedo RodríguezHace 7 añosFuentes ligadas al caso revelaron que 35 personas que aparecen como beneficiarias de los cheques declararon a la fiscalía que no firmaron esos documentos ni recibieron el dinero.
Beneficiarios de cheques de la Asamblea no recibieron dinero
Olmedo RodríguezHace 7 añosLas pruebas determinarían si en realidad la firma de estas 35 personas fue alterada para que se efectuara el cambio irregular de los cheques.
BNP alcanza en 2018 utilidad neta de $184 millones
