Juan Manuel DíazHace 10 mesesEl exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; el empresario Budy Attie; y otras dos personas comparecerán este jueves a una audiencia de solicitudes múltiples, tras ser aprehendidos ayer en medio de la “Operación Mercurio”.
La Fiscalía logró la imputación de cargos por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 10 mesesUn juez de garantías imputó cargos por blanqueo de capitales y ordenó la detención provisional de tres personas implicadas en una red que utilizó la cadena de salones de belleza Salón Boutique La Parce y Leblanc Salon Boutique y una multiplicidad de empresas fantasmas a través de las cuales desde el 2018 manejaron más de $7.1 millones.
Mónica Palm / Juan Manuel DíazHace 10 mesesEl empresario Budy Attie D’Jamous, su hermano Ralph y el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fueron aprehendidos en el operativo denominado “Red mercurio”.
La fiscalía realizó 28 allanamientos y detuvo a tres personas como parte de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 10 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló una red dedicada al blanqueo de capitales a la que se incautaron apartamentos y autos valorados de $2.8 millones, cuentas bancarias por $556 mil y dinero en efectivo por $130 mil.
Juan Manuel DíazHace 10 mesesEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial decidió mantener las medidas cautelares impuestas al exalcalde de Colón, Alex Lee. Entre ellas se encuentran el reporte periódico los días 5 y 20 de cada mes, la prohibición de acercarse al Municipio de Colón y de tener contacto con los testigos vinculados al caso.
Al menos tres personas fueron aprehendidas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros. Foto/Cortesía
Getzalette ReyesHace 10 mesesEn el marco de la Operación Traceback, funcionarios panameños aprehendieron a tres personas en los distritos de Arraiján y La Chorrera, señaladas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros, con un perjuicio estimado en $74,619.30.
La Fiscalía Anticorrupción realizó la aprehensión de ocho exrepresentantes de corregimiento y extesoreros por presunto peculado en el manejo de fondos de la descentralización. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 10 mesesEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la medida cautelar de detención preventiva, aplicada al exrepresentante de Burunga, Antonio Atencio, imputado por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización.
Eduardo Martínez figuraba en la lista de los más buscados en la operación Jericó. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 10 mesesEduardo Martínez, uno de los presuntos integrantes de la red de blanqueo de dinero desmantelada en la operación Jericó, fue detenido por agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
En 2023 Ministerio Público realizó allanamientos en varias residencias en Panamá en el marco de la Operación Jericó. Tomada de @PGN_PANAMA.
Juan Manuel DíazHace 10 mesesLa Fiscalía de Drogas solicitó una asistencia judicial a Colombia en la que solicita información de las actividades de José Pablo Morales presunto contacto en ese país de la red desmantelada en la operación Jericó.
Fiscalía realizó diligencias en la provincia de Chiriquí por irregularidades en el programa de Sanida Básica de Conades.
Juan Manuel DíazHace 10 mesesLa Fiscalía Anticorrupción realizó una serie de diligencias en la comiunidades de Zapote, Chorcha, Sabana Bonita y San Carlos en la provincia de Chiriquí y tomó 37 entrevistas a supuestos beneficiarios del Programa de Sanida Básica de la Comisión para el Desarrollo Social (Conades).
