Henry Cárdenas P.Hace 11 mesesAl menos seis personas fueron aprehendidas en las últimas horas por las autoridades, por estar presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales y delitos informáticos, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) por cerca de 11 millones de dólares.
El caso fue remitido al Ministerio Público. Cortesía
Henry Cárdenas P.Hace 11 mesesUn nuevo decomiso de dinero sin declarar fue registrado ayer por la Autoridad Nacional de Aduanas en el Aeropuerto de Panamá Pacífico
José González PinillaHace 11 mesesUna funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS) fue aprehendida este lunes 8 de septiembre por su presunta vinculación con los delitos de falsificación de documentos y blanqueo de capitales.
La Policía Nacional dijo que mantiene colaboración con autoridades portuarias y organismos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Foto/Cortesía
Getzalette ReyesHace 11 mesesLa Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, dio a conocer que incautó 39 paquetes con presunta sustancia ilícita en un puerto de la localidad, como resultado de una diligencia de allanamiento y registro.
Exrepresentante de El Carate fue aprehendido este 4 de septiembre. Tomada de la Policía.
José González PinillaHace 11 mesesTras un operativo de allanamiento, las autoridades aprehendieron este jueves a Paulino Abdiel Domínguez, exrepresentante del corregimiento de El Carate, en Las Tablas, provincia de Los Santos, por la presunta comisión del delito de peculado.
Katerine Karvalho Hidalgo, dueña de los salones de belleza La Parce, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Es procesada por blanqueo de capitales. Tomada de @PGN_PANAMA
Juan Manuel DíazHace 11 mesesKaterine Carvalho Hidalgo, dueña de la cadena de salones de belleza ‘Donde La Parce’, permanece detenida luego de que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apeló la decisión de la juez Tulia Morelos de reemplazarle la pena de 60 meses de prisión por trabajo comunitario.
Decomisan 4,103 artículos falsificados en Avenida Central valorados en $184 mil. Foto/Cortesía
Getzalette ReyesHace 11 mesesLa Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, dio a conocer que realizó diligencias judiciales en locales comerciales de la Avenida Central, donde se logró el decomiso de 4,103 artículos presuntamente falsificados, valorados en el mercado en más de 184 mil dólares.
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales inició a la audiencia preliminar a 13 personas, entre ellos el exministro de Obras Pública Federico Suárez, por la presunta comisión del delito de peculado a través de contratos dados a la empresa española FCC. LP Elysée Fernández
Juan Manuel DíazHace 11 mesesTras tres días de audiencia, concluyó la fase de alegatos. Ahora, la jueza primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, se acogió al plazo de 30 días para decidir si llama a juicio a los procesados.
El exdirector de la AIG, Luis Oliva, due aprehendido este miércoles en la Operación Espejo de Cristal, junto a otros tres señalados, entre ellos Buddy Attie.
Juan Manuel DíazHace 1 añoEl juez de garantías Luis Ceballos consideró endeble la imputación de la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Oliva, Budy Attie y Janice Becerra, pero el Ministerio Público espera que un informe de auditoría de la Contraloría aporte pruebas sólidas sobre el perjuicio al Estado.
Aprehendieron a una mujer por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Tomada de @PGN_PANAMA
Juan Manuel DíazHace 1 añoLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada informó que logró la aprehensión de una mujer investigada por presunto blanqueo de capitales a través de las salas de belleza Salón Boutique La Parce y Leblac Salón Boutique.
