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TEMA:

Lista Clinton

Estados Unidos sanciona a sociedad e individuos ligados a una proveedora de seguridad del Estado panameño

Mónica PalmHace 8 mesesEstados Unidos acaba de imponer sanciones económicas y patrimoniales a una sociedad vinculada a un proveedor de dispositivos de seguridad del Estado panameño.

DISTANCIAMIENTO

Lista Clinton: el gobierno panameño se distancia de Ramón Carretero

Mónica PalmHace 8 mesesEl gobierno de José Raúl Mulino tomó distancia de Ramón Carretero Napolitano, el empresario panameño que este jueves 11 de diciembre fue incluido en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

OFAC

Estados Unidos incluye a Ramón Carretero y a los ‘narcosobrinos’ de Maduro en la Lista Clinton

Mónica PalmHace 8 mesesEl empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien tiene amplios vínculos con el régimen del venezolano Nicolás Maduro por lo menos desde el año 2013, fue incluido en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Departamento del Tesoro

Trump aplica las primeras sanciones al sector petrolero iraní; 2 naves con bandera panameña afectadas

Mónica PalmHace 1 año

La Corte negó un recurso de apelación

No hay marcha atrás: los bancos acreedores no podrán intervenir en la demanda de Waked contra el BNP

Mónica PalmHace 1 añoEn febrero de 2019, el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo no tenía competencia para atender la demanda millonaria que Abdul Waked presentó contra el Banco Nacional de Panamá (BNP), ya que el origen del conflicto era una transacción privada y comercial, no un contrato de naturaleza administrativa. Por tanto, el reclamo debía dirimirse en la jurisdicción ordinaria.

OFAC

Estados Unidos sanciona a una sociedad y siete buques de bandera panameña, por cooperar con el régimen iraní

Mónica PalmHace 2 añosLa sociedad fue registrada el 5 de octubre de 2017 y su agente residente, hasta mayo pasado, fue la firma Mulino & Mulino, fundada por José Raúl Mulino Cohen.

Lista Clinton

Admiten apelación contra la decisión de excluir a los bancos acreedores de Soho Mall en el caso de Abdul Waked y el BNP

Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema admitió un recurso de apelación presentado por el Ministerio de Presidencia y la Procuraduría de la Administración contra la decisión asumida por ese despacho judicial que negó “solicitud de llamamiento en garantía” que cerró la puerta a los bancos acreedores del centro comercial Soho Mall, de participar en el proceso que se lleva a cabo por la indemnización presentado por Abdul Waked al Estado panameño (en concreto al Banco Nacional de Panamá), por la suma de $1,26B8 millones.

Demanda de indemnización

La Corte cierra la puerta a los bancos acreedores de Soho Mall: los excluye del proceso instaurado por Abdul Waked contra el BNP

Juan Manuel DíazHace 2 añosLa decisión fue adoptada por el magistrado Carlos Vásquez, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, donde está radicada la demanda de indemnización.

Lista de la OFAC

La AMP cancela el registro a 30 naves de bandera panameña sancionadas por Estados Unidos

Mónica PalmHace 2 añosAbram Paley, enviado para Irán del gobierno de Estados Unidos, ha pedido a Panamá retirar su bandera de los barcos iraníes que han sido sancionados por haber sido utilizados por organizaciones terroristas.

Lucha contra el terrorismo

El Tesoro estadounidense impone sanciones a un buque de bandera panameña

Mónica PalmHace 2 añosTanto la naviera como el buque fueron incorporados a la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

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