TEMA: Lista gris
LA MEDIDA ES 'INJUSTA Y SUBJETIVA'
Gremios rechazan decisión de incluir nuevamente a Panamá en lista del GAFI
Hace 7 añosMediante un comunicado, el gremio empresarial rechaza la medida tomada "a pesar de los ingentes esfuerzos que se han hecho en cuanto al marco regulatorio del país y las acciones para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo".
MEDIDAS
Gobierno anuncia plan de acción para salir de lista negra
Hace 9 añosMás allá de eventuales sanciones, que buscarían desincentivar la presencia de empresas en los países señalados como no cooperadores, figurar en la lista tiene un impacto en la reputación del país.
UNIÓN EUROPEA
Panamá desconoce motivos técnicos de inclusión en lista
Hace 9 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas contestó que estaba dispuesto a conversar para conocer qué razones técnicas hacían pernicioso este régimen, pero no hubo mayor acercamiento y, finalmente, el país fue incluido en la lista.
UNIÓN EUROPEA
Panamá lleva caso de lista negra al plano internacional
Hace 9 añosEl país asiático dijo en un comunicado que “la decisión de la Unión Europea plantea riesgos de violar la soberanía fiscal de Corea, porque la Unión Europea intenta imponer sus estándares en un país no europeo”.
UNIóN EUROPEA
Gremios advierten de impactos negativos por inclusión en lista negra
Hace 9 añosAdemás de restar competitividad, los impactos tangibles son la posible pérdida de depósitos internacionales en el sector bancario, que ya cayeron 8%, merma en los negocios marítimos, y poco a poco la muerte de los negocios de sociedades anónimas.
LISTA NEGRA
Asociación Bancaria: Unión Europea mide a los países con subjetividad
Hace 9 años"Adoptamos hoy a nivel de la UE una lista de Estados que no hacen lo suficiente en la lucha contra la evasión fiscal", dijo el ministro francés Bruno Le Maire más temprano. En el listado aparecen 17 estados, entre los que se encuentran Bahréin, Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guam, las islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Samoa, la Samoa Americana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y Túnez.
PARAíSOS FISCALES
Varela califica de 'injusta' la inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea
Hace 9 años
REACCIÓN
Superintendencia de Bancos insta a redoblar esfuerzos tras salir de lista gris
Hace 11 años“Salir de la lista es un logro positivo para el país que contribuirá a facilitar los flujos de financiamientos y pagos externos a nuestro sistema bancario. Ahora como país tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para profundizar la implementación de los compromisos asumidos y perfeccionar el esquema de prevención y represión del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo el superintendente, Ricardo Fernández.
PARAÍSO FISCAL