TEMA: Odebrecht
Peculado
Suspenden hasta el 2 de marzo el juicio por presunto peculado en la remodelación del Casco Antiguo
Hace 9 mesesEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales suspendió hasta el lunes 2 de marzo el juicio que se le sigue al exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y a otras ocho personas por la presunta comisión del delito de peculado.
Blanqueo de capitales
Recta final del juicio Odebrecht: revelaciones y puntos clave tras 19 días
Hace 9 mesesLa primera fase del juicio a 19 personas por presunto blanqueo de capitales por recibir coimas de la empresa Odebrecht concluyó con la presentación 24 testigos, entre los que se incluyeron peritos y unas 50 pruebas extraordinarias aducidas por las fiscalía y abogados defensores.
Fijan fase de alegatos en el caso Odebrecht para el 23 de febrero
Hace 9 mesesLa jueza Baloisa Marquínez dispuso que la fase de alegatos del caso Odebrecht se iniciará el próximo lunes 23 de febrero, con el fin de que las partes puedan presentar sus alegaciones de forma continua y sin interrupciones.
Blanqueo de capitales
Receso en el juicio de Odebrecht hasta el viernes 13, a la espera de que aparezca una testigo
Hace 9 mesesLa juez Baloisa Marquínez suspendió el juicio de Odebrecht hasta el próximo viernes 13 de febrero, para lograr la comparecencia de la comisionada de la Policía Nacional, Damaris Rodríguez, cuya declaración fue solicitada por los abogados de varios acusados.
Blanqueo de capitales
Odebrecht: testigo detalla negocios de Navin Bhatka y su vínculo con los Martinelli
Hace 9 mesesDurante la jornada de este lunes 9 de febrero en el juicio por el caso Odebrecht, la atención se centró en la declaración del testigo presentado por el abogado Navin Bhatka.
Blanqueo de capitales
Martinelli, Duboy y Díaz presentan sus testigos en el juicio de Odebrecht
Hace 9 mesesEl juicio de Odebrecht sigue su curso este viernes, con testigos que intentan justificar la legalidad de las transferencias realizadas, pese a que desde 2016 la constructora admitió que esos pagos son en realidad sobornos a cambio de contratos con el Estado.
Los testigos de los acusados defienden las transferencias realizadas por Odebrecht
Hace 9 mesesEste jueves 5 de febrero continúa el juicio del caso Odebrecht, el mayor escándalo de blanqueo de capitales en el país, tras una jornada en la que exfuncionarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) confirmaron que esa entidad prestó servicios financieros para gestionar y ocultar pagos de sobornos a políticos y testaferros en varios países, incluido Panamá.
Dos antiguos directores de BPA explican el entramado utilizado para mover los dineros de Odebrecht
Hace 9 mesesLa sesión cerró antes de lo previsto luego de que no se pudiera rendir la declaración del testigo citado desde el consulado de Panamá en Madrid, España.
Blanqueo de capitales
Un testigo no pudo declarar en el juicio de Odebrecht, porque el consulado no confirmó su identidad
Hace 9 mesesEn el juicio por los sobornos de Odebrecht, la juez Baloisa Marquínez cerró anticipadamente la sesión este martes 3 de febrero, porque el testigo convocado, que debía declarar desde el consulado de Panamá en Madrid, España, no pudo participar.
Caso de Conrrupción