TEMA: Odebrecht
Blanqueo de capitales
Esto es lo que pactó Riccardo Francolini en su acuerdo de pena: una multa millonaria y 30 meses de prisión
Hace 10 mesesEste sería el tercer acuerdo de pena alcanzado por la fiscalía y los abogados defensores desde el inicio del juicio, el pasado 12 de enero.
Las claves del momento más técnico del juicio por el caso Odebrecht
Hace 10 mesesEl juicio por el caso Odebrecht entró esta semana en una de sus fases más técnicas y decisivas, con millones de dólares en juego, contratos estatales bajo escrutinio y figuras de alto perfil entre los imputados.
Blanqueo de capitales
Un fallo adoptado en septiembre pasado salva a Ronny Mizrachi: la juez Marquínez lo excluye del juicio de Odebrecht
Hace 10 mesesLa juez penal Baloisa Marquínez excluyó a Aaron “Ronny” Mizrachi Malca del juicio del caso Odebrecht, luego de que su abogado aportara copia de un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que anuló los cargos en su contra por blanqueo de capitales.
Caso de corrupción
Minuto a minuto: Jueza deja fuera del juicio a Aaron Mizrachi por un amparo
Hace 10 mesesEste miércoles 21 de enero se reanuda el juicio Odebrecht con la presentación de las objeciones por parte de los abogados defensores a las pruebas extraordinarias presentadas por la fiscal Ruth Morcillo el pasado 15 de enero.
Audiencia
Los acusados se oponen a las pruebas extraordinarias y al testigo protegido que trajo la fiscalía al juicio de Odebrecht
Hace 10 mesesUno a uno. La totalidad de los abogados defensores de la veintena de imputados que participa en el juicio de los sobornos de Odebrecht se opuso a las pruebas extraordinarias aducidas la semana pasada por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo.
Superintendencia de Sujetos No Financieros
La Corte Suprema mantiene sanción contra Odebrecht por incumplir normas antilavado
Hace 10 mesesLa Corte Suprema de Justicia decidió mantener en firme la multa de $350,000 impuesta a la empresa CNO, S.A. (uno de los nombres que utiliza la constructora brasileña Norberto Odebrecht), por incumplir normas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales en Panamá.
Relaciones bilaterales
Lula visitará Panamá en pleno juicio del caso Odebrecht
Hace 10 mesesLa visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Panamá el próximo 28 de enero coincidirá con uno de los momentos judiciales más relevantes del país: el juicio del caso Odebrecht.
Coimas
Los ocho investigados en el caso Odebrecht que no están en el juicio
Hace 10 mesesEl caso Odebrecht tendrá más de un juicio, esto debido cuatro expedientes que aún se encuentran en manos de la Corte Suprema de Justicia y otros cuatros imputados que se encuentran prófugos.
ACTO JUDICIAL
Odebrecht: fiscalía incorpora asistencia judicial clave del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Hace 10 mesesJuicio del caso Odebrecht avanza con la presentación de 22 tomos de asistencia judicial de Estados Unidos, considerados pruebas clave por el Ministerio Público.
JUICIO