TEMA:
Blanqueo de capitales
Esto es lo que pactó Riccardo Francolini en su acuerdo de pena: una multa millonaria y 30 meses de prisión
Hace 10 mesesEste sería el tercer acuerdo de pena alcanzado por la fiscalía y los abogados defensores desde el inicio del juicio, el pasado 12 de enero.
Blanqueo de capitales
Un fallo adoptado en septiembre pasado salva a Ronny Mizrachi: la juez Marquínez lo excluye del juicio de Odebrecht
Hace 10 mesesLa juez penal Baloisa Marquínez excluyó a Aaron “Ronny” Mizrachi Malca del juicio del caso Odebrecht, luego de que su abogado aportara copia de un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que anuló los cargos en su contra por blanqueo de capitales.
Caso de corrupción
Minuto a minuto: Jueza deja fuera del juicio a Aaron Mizrachi por un amparo
Hace 10 mesesEste miércoles 21 de enero se reanuda el juicio Odebrecht con la presentación de las objeciones por parte de los abogados defensores a las pruebas extraordinarias presentadas por la fiscal Ruth Morcillo el pasado 15 de enero.
Audiencia
Los acusados se oponen a las pruebas extraordinarias y al testigo protegido que trajo la fiscalía al juicio de Odebrecht
Hace 10 mesesUno a uno. La totalidad de los abogados defensores de la veintena de imputados que participa en el juicio de los sobornos de Odebrecht se opuso a las pruebas extraordinarias aducidas la semana pasada por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo.
Superintendencia de Sujetos No Financieros
La Corte Suprema mantiene sanción contra Odebrecht por incumplir normas antilavado
Hace 10 mesesLa Corte Suprema de Justicia decidió mantener en firme la multa de $350,000 impuesta a la empresa CNO, S.A. (uno de los nombres que utiliza la constructora brasileña Norberto Odebrecht), por incumplir normas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales en Panamá.
ACTO JUDICIAL
Odebrecht: fiscalía incorpora asistencia judicial clave del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Hace 10 mesesJuicio del caso Odebrecht avanza con la presentación de 22 tomos de asistencia judicial de Estados Unidos, considerados pruebas clave por el Ministerio Público.
JUICIO
Odebrecht: juez decreta receso para que la fiscalía entregue las pruebas digitalizadas a la defensa
Hace 10 mesesLa jueza Baloisa Marquínez decretó un receso hasta las 2:00 p.m. de este jueves 15 de enero en el juicio del caso Odebrecht.Odebrecht
Pruebas del exterior apuntan a peculado y blanqueo en el caso Odebrecht
Hace 10 mesesLa fiscal Ruth Morcillo inició la presentación de pruebas extraordinarias relacionadas con una serie de asistencia judiciales recibidas de distintos países relacionadas al caso Odebrecht que considera claves para probar su teoría del caso.
PROCESO JUDICIAL
Fiscalía presenta pruebas extraordinarias y la juez anuncia un receso del 16 al 20 de enero
Hace 10 mesesLa fiscal Ruth Morcillo informó que el Ministerio Público cuenta con nuevo material probatorio proveniente de asistencias judiciales internacionales, principalmente de Perú y Estados Unidos.Corte Suprema de Justicia