Katherine Carvalho Hidalgo, dueña de los salones de belleza La Parce, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Es procesada por blanqueo de capitales. Tomada de @PGN_PANAMA
Eliana Morales Gil / Juan Manuel DíazHace 1 añoEntre las 11 propiedades incautadas a la red figura una casa en Costa del Este con un valor de $1,100,000.
Federico Pepe Suárez llega a la audiencia del caso FCC. LP/Elysée Fernández
Juan Manuel DíazHace 1 añoEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales inició a la audiencia preliminar a 13 personas, entre ellos el exministro de Obras Pública Federico Suárez, por la presunta comisión del delito de peculado a través de contratos dados a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratos (FCC) para realizar millonarios proyectos de infraestructura entre los años 2009-2014.
El exdirector de la AIG, Luis Oliva, due aprehendido este miércoles en la Operación Espejo de Cristal, junto a otros tres señalados, entre ellos Buddy Attie.
Juan Manuel DíazHace 1 añoEl juez de garantías Luis Ceballos consideró endeble la imputación de la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Oliva, Budy Attie y Janice Becerra, pero el Ministerio Público espera que un informe de auditoría de la Contraloría aporte pruebas sólidas sobre el perjuicio al Estado.
Aprehendieron a una mujer por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Tomada de @PGN_PANAMA
Juan Manuel DíazHace 1 añoLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada informó que logró la aprehensión de una mujer investigada por presunto blanqueo de capitales a través de las salas de belleza Salón Boutique La Parce y Leblac Salón Boutique.
La Fiscalía Anticorrupción ha llevado adelante la aprehensión de exrepresentantes de corregimiento y extesoreros por presunto peculado en el manejo de fondos de la descentralización. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 1 añoJueces de garantías de Coclé, Los Santos y Colón imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de peculado a dos exrepresentantes de corregimientos y tres extesoreros relacionados con el manejo de fondos de la descentralización entregados para programas de interés social.
Getzalette ReyesHace 1 añoLa Autoridad Nacional de Aduanas reportó este viernes 29 de agosto que retuvo $12 mil en efectivo durante un procedimiento de control en el Aeropuerto Panamá Pacífico, en un vuelo proveniente de La Habana, Cuba.
La abogada Janice Becerra, quien prestó servicios a la AIG bajo la dirección de Luis Oliva, y el empresario Budy Attie, en las oficinas del sistema penal Acusatorio. LP Isaac Ortega
Juan Manuel DíazHace 1 añoLa Fiscalía Anticorrupción no pudo establecer la necesidad de las diligencias de allanamiento que llevaron a la aprehensión del exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental Luis Oliva, Budy Attie y Janice Becerra. Este fue el argumento usado por el juez Luis Ceballos para no legalizar dichos operativos.
La red recluataba a sus víctimas en Colombia y Venezuela con ofrecimiento de trabajos de modelaje.
Juan Manuel DíazHace 1 añoLa Especializada contra la Delincuencia Organizada desmanteló un red dedicada a la trata sexual en operativos realizados en la vía 12 de octubre y Bella Vista, en el corregimiento de San Francisco en el que logró recuperar un grupo de víctimas que habían llegado al país bajo engaños.
Imágenes de los aprehendidos en la “Operación Mercurio”, quienes fueron conducidos a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón. LP Isaac Ortega
Juan Manuel DíazHace 1 añoEl juez de garantías Luis Ceballos imputó cargos por los delitos de peculado, asociación ilícita y corrupción al exdirector de la AIG, Luis Oliva, a la abogada Janice Becerra y al empresario Budy Attie.
