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Judiciales

Blanqueo de capitales

Operación Acrópolis: juez concede reporte periódico a funcionarios del MEF y el Minsa implicados en red de blanqueo

Juan Manuel DíazHace 1 añoUn informe de la Unidad de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial reveló que funcionarios del MEF y del Minsa recibieron transferencias por sumas que van desde $300 hasta $5,000 mil.

Justicia

Jueces dictan detención preventiva para 64 personas por actos vandálicos durante protestas en Bocas del Toro

Juan Manuel DíazHace 1 añoUn total de 64 personas quedaron detenidas por cargos de delitos contra los servidores públicos y tráfico y recepción de cosas provenientes del delito detenidas durante la operación Omega desarrollada por la Policía Nacional en la provincia de Bocas del Toro, tras acciones de vandalismo presuntamente orquestadas por pandillas locales.

Exclusivo Suscriptores

Detectan en aeropuerto de Tocumen más de mil camisetas de la selección nacional presuntamente falsificadas

Yasser Yánez GarcíaHace 1 añoDurante una diligencia, se examinó una guía aérea procedente de Perú con destino a Panamá, que había sido declarada como “confecciones”.

Conades

Juez ordena la detención preventiva del alcalde de Pocrí, Manuel Soriano

Juan Manuel DíazHace 1 añoLa juez de garantías Clara Montenegro legalizó la aprehensión del Alcalde de Pocrí de Los Santos Manuel Soriano y otras cuatro personas a quienes la Fiscalía Anticorrupción acusa de peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

¿Dónde está Olmedo Núñez?

El caso del marino panameño y la nave busca tesoros retenida en Venezuela por presunto espionaje

Adis UrietaHace 1 añoUna embarcación con bandera panameña, dedicada a buscar reliquias de la Segunda Guerra Mundial y dirigida por un periodista español, fue retenida en Venezuela. Entre la tripulación hay un panameño. Su familia pide información.

Investigación judicial

Juez imputa cargos a 12 personas que participaron en una red de corrupción en el MEF y el Minsa

Juan Manuel DíazHace 1 añoSegún la fiscalía, el mecanismo comenzó en la Dirección de Salud del Minsa en Herrera, desde donde se giraron instrucciones para modificar las cuentas bancarias originalmente destinadas a la empresa China Construcción.

OPERATIVO

Decomisan 224 paquetes con presunta droga en puerto del Atlántico

Getzalette ReyesHace 1 añoDurante una operación del plan “Firmeza”, agentes de la Policía Nacional decomisaron 224 paquetes con presunta droga que se encontraban ocultos en un contenedor ubicado en un puerto del Atlántico.

Informe

Policía Nacional descarta existencia de fosas comunes en Bocas del Toro tras inspección

Yasser Yánez GarcíaHace 1 añoLa Policía Nacional informó que no se hallaron restos humanos ni fosas comunes durante una inspección realizada este jueves en Finca 6, provincia de Bocas del Toro, tras recibir una alerta sobre la supuesta existencia de cuerpos sin vida en la zona.

Corrupción

Desmantelan red de funcionarios del MEF, Minsa y particulares implicados en esquema de blanqueo de capitales

Juan Manuel DíazHace 1 añoUna red integrada por funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Salud (Minsa) y particulares fue aprehendida por la Fiscalía Anticorrupción, como parte de un presunto esquema de corrupción y blanqueo de capitales mediante la simulación de cobros a empresas privadas.

Peculado

Fiscalía Anticorrupción llevará ante un juez de garantías al Alcalde de Pocrí

Juan Manuel DíazHace 1 añoLa Fiscalía Anticorrupción ordenó la detención del exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades) y actual Alcalde de Pocrí de las Tablas,Manjuel Soriano a quien se vincula con las irregularidades en el manejo del programa de sanidad básica en el que se calcula una lesión por el orden los $8 millones.

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