TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
PANAMá SALE DE LISTA GRIS
Ahora comienza el mayor esfuerzo
Hace 11 añosSin duda, una muy buena noticia, con repercusiones prácticas importantes. Por ejemplo, al estar Panamá en la lista gris, el Fincen había recordado a los bancos estadounidenses sus obligaciones de una diligencia ampliada, lo cual conllevaba mayores costos, y había dado como resultado la terminación de una veintena de corresponsalías bancarias con entidades panameñas. Con la salida de la lista gris, teórica y formalmente, esta situación puede cambiar.GRUPO DE ACCIóN FINANCIERA
Oportunidad para seguir por la senda de la transparencia
Hace 11 añosEste alcance tan importante fue producto de una tarea conjunta en la que diferentes fuerzas del Estado y de la sociedad civil unificaron esfuerzos para que la nación panameña pudiese rescatar su nombre ante la comunidad internacional, luego de haber sido incluido en esa lista desde el 30 de junio de 2014, a tan solo un día de tomar posesión las actuales autoridades del gobierno.
Panamá sale de la lista gris y resuelve rencillas con Francia
Hace 11 añosEl organismo internacional creado en 1989 incluyó a Panamá en la lista gris en junio de 2014, después de que una delegación del Fondo Monetario Internacional evidenciara en 2012 considerables fallas inconsistentes en el régimen de prevención del lavado de dinero.Varela: Salir de la lista gris del GAFI significa más empleo para los panameños
Hace 11 añosEl mandatario de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que la aprobación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de la salida de Panamá de la lista negra, representa una mejor imagen del país, lo que traerá más oportunidades y empleos para el pueblo.
¿Somos intrínsecamente corruptos los panameños?
Hace 11 añosSi usted quiere saber por qué no hay agua, por qué faltan medicinas o cuál es la causa de que las escuelas estén en las condiciones en las que se encuentran, ya saben la respuesta. Nos dejamos robar, y fuimos cómplices de ello. Esto nos obliga a hacer un poco de psicología para preguntarnos si de verdad los panameños somos tan corruptos como parece, o si hay otros factores que son parte de esta historia.
Los bancos pierden corresponsalías por lista gris del GAFI
Hace 11 años“Estar incluido en la lista gris es una amenaza para el sector financiero, producto de que los bancos corresponsales de Estados Unidos tienen presiones de sus reguladores y le imponen una diligencia ampliada en las transacciones con los bancos de Panamá”.
Ecuador anuncia inicio de salida de lista del Gafi sobre lavado y terrorismo
Hace 11 añosLa salida del listado comenzó con un informe favorable del Grupo de Revisión Regional de las Américas que reconoce "el cumplimiento sustancial" (técnico) del Plan de Acción Continuo del país y "la existencia de un marco legal e institucional satisfactorio" contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.
LAVADO DE CAPITALES