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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)

PANAMá SALE DE LISTA GRIS

Ahora comienza el mayor esfuerzo

Carlos Barsallo | Hace 10 añosSin duda, una muy buena noticia, con repercusiones prácticas importantes. Por ejemplo, al estar Panamá en la lista gris, el Fincen había recordado a los bancos estadounidenses sus obligaciones de una diligencia ampliada, lo cual conllevaba mayores costos, y había dado como resultado la terminación de una veintena de corresponsalías bancarias con entidades panameñas. Con la salida de la lista gris, teórica y formalmente, esta situación puede cambiar.

Panamá sale de la lista gris y resuelve rencillas con Francia

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 10 añosEl organismo internacional creado en 1989 incluyó a Panamá en la lista gris en junio de 2014, después de que una delegación del Fondo Monetario Internacional evidenciara en 2012 considerables fallas inconsistentes en el régimen de prevención del lavado de dinero.

Varela: Salir de la lista gris del GAFI significa más empleo para los panameños

Richard Bonilla / LA PRENSA/Richard Bonilla | Hace 10 años

El mandatario de la República, Juan Carlos Varela, aseguró que la aprobación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de la salida de Panamá de la lista negra, representa una mejor imagen del país, lo que traerá más oportunidades y empleos para el pueblo.

Gafi saca a Panamá de lista gris

CORTESÍA | Hace 10 años

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GAFI aprueba salida de Panamá de lista gris

Redacción de La PrensaHace 10 años

¿Somos intrínsecamente corruptos los panameños?

Rodrigo NoriegaHace 10 añosSi usted quiere saber por qué no hay agua, por qué faltan medicinas o cuál es la causa de que las escuelas estén en las condiciones en las que se encuentran, ya saben la respuesta. Nos dejamos robar, y fuimos cómplices de ello. Esto nos obliga a hacer un poco de psicología para preguntarnos si de verdad los panameños somos tan corruptos como parece, o si hay otros factores que son parte de esta historia.

Los bancos pierden corresponsalías por lista gris del GAFI

Roberto González JiménezHace 10 años“Estar incluido en la lista gris es una amenaza para el sector financiero, producto de que los bancos corresponsales de Estados Unidos tienen presiones de sus reguladores y le imponen una diligencia ampliada en las transacciones con los bancos de Panamá”.

Ecuador anuncia inicio de salida de lista del Gafi sobre lavado y terrorismo

EFE | QUITO, EcuadorHace 11 añosLa salida del listado comenzó con un informe favorable del Grupo de Revisión Regional de las Américas que reconoce "el cumplimiento sustancial" (técnico) del Plan de Acción Continuo del país y "la existencia de un marco legal e institucional satisfactorio" contra el lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

LAVADO DE CAPITALES

GAFI aprueba visita en sitio a Panamá

Roberto González JiménezHace 11 añosSi los representantes del GAFI consideran luego de su visita que Panamá ha cumplido con la ejecución del plan de acción y que por lo tanto no es tan vulnerable al lavado de capitales, el país podría salir de la lista en 2016. "Estar en la lista gris genera una percepción de riesgo alto", apuntó Varela de Chinchilla, mientras que una eventual salida "manda un mensaje de transparencia ante el mundo".

REUNIONES DEL FMI Y EL BANCO MUNDIAL

Panamá suma apoyo ante plenaria del Gafi

Roberto González JiménezHace 11 añosLas reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), celebradas la semana pasada en Lima, Perú, fueron una prueba de fuego para quienes configuran las agendas. Los representantes de los países combinan sus obligaciones como miembros de ambos organismos con citas bilaterales para conversar con representantes de otras naciones, bancos de inversión y agencias de calificación de riesgo.

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