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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)

REFUERZO DEL MARCO LEGAL CONTRA EL BLANQUEO

Evasión fiscal no se vincularía al lavado de dinero

Roberto González JiménezHace 11 añosAunque es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), Panamá no modificará la legislación local para considerar la evasión fiscal como un delito precedente al blanqueo de capitales y, por lo tanto, que su comisión tenga consecuencias penales.

ACTUALIZACIóN DEL MARCO LEGAL CONTRA EL BLANQUEO

Ley antilavado, clave para salir de la lista gris del Gafi

Roberto González JiménezHace 11 añosPanamá habrá completado un 60% del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para salir de la lista gris cuando apruebe la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, señaló ayer la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES

Panamá se examina en París

Roberto González JiménezHace 11 añosPanamá pasa esta semana una etapa importante en su camino por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi). El organismo internacional tiene su reunión plenaria en París entre el 22 y el 27 de febrero.

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES

Nueva ley antilavado amplía supervisión a 31 sectores

Roberto González JiménezHace 11 añosLa nueva ley antilavado ampliará a 31 el número de sectores que deben contar con controles y ser supervisados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.

BALANCE DE CIERRE DE AñO

Activos de Banco Nacional de Panamá crecen 10% en 2014

Roberto González JiménezHace 11 añosEl Banco Nacional de Panamá (BNP) cerró 2014 con activos por $9,525 millones, lo que representa un aumento de $877 millones o 10.1% en comparación con los $8,648 millones del año anterior.

Acceso al sistema financiero de EU se dificulta

Hace 11 añosLa inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) está impactando ya a la economía real. Los bancos, especialmente los más pequeños, tienen cada vez más obstáculos para mantener sus líneas de corresponsalía en Estados Unidos, una relación elemental para cualquier banco que quiera hacer operaciones con el resto del mundo. Además, según indicó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, algunas actividades económicas “no pueden acceder al sistema financiero internacional”.

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Lista gris impacta a empresas

Roberto González JiménezHace 11 añosAdemás, según indicó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, algunas actividades económicas “no pueden acceder al sistema financiero internacional”. El ministro prefirió no decir de qué actividades se trata, para “no hacer daño a los sectores”, pero aseguró que algunos de sus representantes se han acercado al ministerio “porque se les imposibilita hacer transferencias con sus proveedores o clientes fuera de Panamá a través del sistema financiero de Estados Unidos”.

RELEVO EN LA ASOCIACIóN BANCARIA

Banqueros reclaman evaluación del sector

Roberto González JiménezHace 11 añosEl sector bancario se sabe en la mira: los sistemas de control del lavado de capitales se han demostrado falibles en los casos de corrupción protagonizados por funcionarios de la pasada administración. Una realidad, además, advertida por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Acción Financiera (Gafi).

RELEVO DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIóN BANCARIA

Banqueros reclaman evaluación

Roberto González JiménezHace 11 añosCarlos Troetsch, que deja la presidencia de la asociación tras dos años, dijo que es “obligatoria una profunda evaluación de la situación que dio pie a la infiltración del sistema bancario por parte de delincuentes organizados, esta vez no solo por los reguladores, sino por la propia industria bancaria”.

TRANSPARENCIA

Panamá presenta 50 documentos al Grupo de Acción Financiera

Roberto González JiménezHace 12 añosEl Gobierno de Panamá envió al Grupo Revisor de las Américas, parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un informe de avance con las reformas acometidas por Panamá para mejorar la estructura de combate al lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

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