TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
RELEVO DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIóN BANCARIA
Banqueros reclaman evaluación
Hace 12 añosCarlos Troetsch, que deja la presidencia de la asociación tras dos años, dijo que es “obligatoria una profunda evaluación de la situación que dio pie a la infiltración del sistema bancario por parte de delincuentes organizados, esta vez no solo por los reguladores, sino por la propia industria bancaria”.
TRANSPARENCIA
Panamá presenta 50 documentos al Grupo de Acción Financiera
Hace 12 añosEl Gobierno de Panamá envió al Grupo Revisor de las Américas, parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un informe de avance con las reformas acometidas por Panamá para mejorar la estructura de combate al lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Ley de lavado, a la Asamblea en 2015
Hace 12 años El Ministerio de Economía y Finanzas tiene previsto presentar una nueva ley para prevenir el lavado de capitales y el financiamiento de terrorismo ante el Consejo de Gabinete el próximo mes de enero y elevarlo a la Asamblea Nacional en febrero, adelantó ayer el titular de la cartera, Dulcidio De La Guardia.
Relevo en la coordinación para salir de la lista del GAFI
Hace 12 años La abogada Maruquel Pabón se separará de la coordinación de asuntos para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), informaron ayer la jurista y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Maruquel Pabón dejará coordinación de asuntos del GAFI
Hace 12 años La abogada Maruquel Pabón dejará de ser la coordinadora responsable de los asuntos vinculados al Grupo de Acción Financiera (GAFI), posición desde la que dirigía las acciones del país para fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
EL RETO DE LA TRANSPARENCIA
Abogados reaccionan a las declaraciones de Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá
Hace 12 años En una misiva remitida al regulador, los abogados señalan que las afirmaciones “endilgan graves cargos contra los abogados” y “revelan un desconocimiento de las normas legales y estrictas herramientas jurídicas existentes y vigentes en nuestro país que permiten establecer, identificar e incluso prevenir la comisión de los supuestos delitos”.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Claves de la crisis de los paraísos
Hace 12 años La inclusión de Panamá en una lista de paraísos fiscales de Colombia el pasado 8 de octubre ha desatado una crisis diplomática de futuro impredecible entre dos países cuyos lazos económicos se han estrechado en los últimos años.
LISTA GRIS
Panamá presenta informe sobre avances en la lucha contra lavado de capitales
Hace 12 añosPanamá presentó ayer en Miami, Estados Unidos, un informe a representantes del Grupo Revisor de las Américas y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) sobre los avances del país en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Panamá refuerza programa para prevenir blanqueo de capitales y terrorismo
Hace 12 añosPANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- Panamá reforzó su programa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en su sistema financiero, con la creación de una oficina que estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó hoy una fuente oficial.