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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)

REUNIONES DEL FMI Y EL BANCO MUNDIAL

Panamá suma apoyo ante plenaria del Gafi

Roberto González JiménezHace 11 añosLas reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), celebradas la semana pasada en Lima, Perú, fueron una prueba de fuego para quienes configuran las agendas. Los representantes de los países combinan sus obligaciones como miembros de ambos organismos con citas bilaterales para conversar con representantes de otras naciones, bancos de inversión y agencias de calificación de riesgo.

MEF NOMBRA INTENDENTE DE SECTORES NO FINANCIEROS

Un guardián contra el lavado

Roberto González JiménezHace 11 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Francisco Bustamante como intendente de supervisión y regulación de sujetos no financieros.

Gobierno evalúa medidas contra países europeos que incluyan a Panamá en lista de paraísos fiscales

Angel López GuíaHace 11 añosLas declaraciones de Hincapié se dieron en el marco de una reunión entre el vicecanciller y los jefes de misión de las embajadas de los países miembros de la Unión Europea.

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES

Gafi ve en Panamá un avance ‘significativo’ en plan antilavado

Roberto González JiménezHace 11 añosEl grupo culminó el pasado viernes su segunda reunión anual, que fue celebrada en Australia. En el comunicado, se destaca la aprobación de la ley antilavado, los cambios al Código Penal y la mejora del marco de cooperación internacional.

Gobierno rechaza que Comisión Europea siga incluyendo a Panamá en lista de paraísos fiscales

Angel López GuíaHace 11 años"El Gobierno Nacional rechaza categóricamente la posición adoptada por la Comisión Europea y exige la sustracción de nuestro país de la lista de países no cooperadores, al no estar fundamentada en una evaluación objetiva", precisa un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

LAVADO DE CAPITALES

15 regulaciones para ley antilavado

Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno trabaja en 15 reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.

SUPERVISORES DE LA NUEVA LEY ANTIBLANQUEO

Crearán Intendencia para prevenir lavado de capitales

Roberto González JiménezHace 11 añosLa supervisión de 16 sectores económicos incluidos en la ley antilavado será ejercida por una nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. Los sectores financieros, por su parte, mantendrán la supervisión de sus reguladores tradicionales.

LISTA GRIS DEL GAFI

Isabel Fernández renuncia a la unidad antilavado del MEF

Roberto González JiménezHace 11 añosIsabel Fernández renunció como directora de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, unidad creada el pasado mes de septiembre para liderar el fortalecimiento del marco legal de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Promulgan reforma a ley de acciones al portador

Roberto González JiménezHace 11 añosLa principal novedad introducida en esta reforma es la reducción de los plazos para su implementación. Producto de las presiones internacionales para que Panamá mejorara la transparencia financiera, el gobierno de Ricardo Martinelli, con Frank De Lima como ministro de Economía y Finanzas, aprobó la inmovilización de las acciones al portador en 2013, pero introdujo dos artículos que impedirían la aplicación efectiva de la ley hasta 2018.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Adelantarán regulación de acciones al portador

Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno adelantará la entrada en vigor de la ley 47 de 2013, que crea un régimen de custodia de las acciones al portador, y reducirá de manera drástica el periodo de transición previsto en el articulado original de la norma.

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