Roberto González JiménezHace 11 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Francisco Bustamante como intendente de supervisión y regulación de sujetos no financieros.
Gobierno evalúa medidas contra países europeos que incluyan a Panamá en lista de paraísos fiscales
Angel López GuíaHace 11 añosLas declaraciones de Hincapié se dieron en el marco de una reunión entre el vicecanciller y los jefes de misión de las embajadas de los países miembros de la Unión Europea.
Gafi ve en Panamá un avance ‘significativo’ en plan antilavado
Roberto González JiménezHace 11 añosEl grupo culminó el pasado viernes su segunda reunión anual, que fue celebrada en Australia. En el comunicado, se destaca la aprobación de la ley antilavado, los cambios al Código Penal y la mejora del marco de cooperación internacional.
Gobierno rechaza que Comisión Europea siga incluyendo a Panamá en lista de paraísos fiscales
Angel López GuíaHace 11 años"El Gobierno Nacional rechaza categóricamente la posición adoptada por la Comisión Europea y exige la sustracción de nuestro país de la lista de países no cooperadores, al no estar fundamentada en una evaluación objetiva", precisa un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno trabaja en 15 reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
Crearán Intendencia para prevenir lavado de capitales
Roberto González JiménezHace 11 añosLa supervisión de 16 sectores económicos incluidos en la ley antilavado será ejercida por una nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. Los sectores financieros, por su parte, mantendrán la supervisión de sus reguladores tradicionales.
Isabel Fernández renuncia a la unidad antilavado del MEF
Roberto González JiménezHace 11 añosIsabel Fernández renunció como directora de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, unidad creada el pasado mes de septiembre para liderar el fortalecimiento del marco legal de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero.
Panamá figura entre los países con alto riesgo de lavado de dinero en el mundo. La nueva ley antilavado ampliará a 31 el número de sectores que deben ser supervisados.
Roberto González JiménezHace 11 añosLa principal novedad introducida en esta reforma es la reducción de los plazos para su implementación. Producto de las presiones internacionales para que Panamá mejorara la transparencia financiera, el gobierno de Ricardo Martinelli, con Frank De Lima como ministro de Economía y Finanzas, aprobó la inmovilización de las acciones al portador en 2013, pero introdujo dos artículos que impedirían la aplicación efectiva de la ley hasta 2018.
Roberto González JiménezHace 11 añosEl Gobierno adelantará la entrada en vigor de la ley 47 de 2013, que crea un régimen de custodia de las acciones al portador, y reducirá de manera drástica el periodo de transición previsto en el articulado original de la norma.
Admiten importancia de afrontar retos sobre lavado de dinero
Roberto González JiménezHace 11 añosRepresentantes de gremios empresariales consultados por este diario coincidieron en la importancia que tiene para el país afrontar los retos generados por el flagelo del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
