Redacción de La PrensaHace 10 añosEstos son: Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía; Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea; Roberto Artavia, exrector de la Escuela de Negocios Incae; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Domingo Latorraca, director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, expresidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.
Medida de Francia es 'innecesaria y equivocada': Juan Carlos Varela
Roberto González JiménezHace 10 añosEl FinCEN de Estados Unidos (EU), entidad encargada de vigilar el sistema financiero y combatir el lavado de dinero —equivalente a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá—, emitió un comunicado en el que reconoce la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Roberto González JiménezHace 10 añosLa prevención y la persecución de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo requieren de un esfuerzo constante y una actualización del marco legal permanente.
Roberto González JiménezHace 10 años“Panamá ha establecido un marco legal que cumple el compromiso en el plan de acción para enfrentar las deficiencias identificadas por el GAFI en junio de 2014”, fecha en la que Panamá ingresó en la lista gris.
Panamá avanzó ‘en tiempo récord’, según el Grupo de Acción Financiera
Roberto González JiménezHace 10 años“GAFI ha reconocido todos los avances hechos por Panamá. Ha aprobado en el plenario el informe que indica que Panamá ha cumplido con todos los puntos de su plan de acción. Ha cumplido con todos y cada uno de los puntos en un tiempo récord”, señaló Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat, el grupo regional en el que encuadra Panamá.
