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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)

DIPLOMACIA

Medida de Francia es 'innecesaria y equivocada': Juan Carlos Varela

Manuel Vega LooHace 10 años"Lo que hizo el gobierno de Francia fue una equivocación y algo innecesario en estos momentos", señaló.

CONFERENCIA DESDE LA PRESIDENCIA

La comunidad internacional no puede ignorar que Panamá cambió: Álvaro Alemán

Manuel Vega LooHace 10 años

ACCIóN

Francia reinscribirá a Panamá en la lista de países no cooperadores

AFP | PARÍS, FranciaHace 10 años

FINANZAS

FinCEN relaja presión sobre bancos locales

Roberto González JiménezHace 10 añosEl FinCEN de Estados Unidos (EU), entidad encargada de vigilar el sistema financiero y combatir el lavado de dinero —equivalente a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá—, emitió un comunicado en el que reconoce la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Prevención de lavado, un esfuerzo permanente

Roberto González JiménezHace 10 añosLa prevención y la persecución de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo requieren de un esfuerzo constante y una actualización del marco legal permanente.

Acto celebratorio por salida de lista gris del Gafi

Isaac Ortega / LA PRENSA/Isaac Ortega | Hace 10 años

SALIDA DE LISTA GRIS

En Panamá, 'el desarrollo debe estar relacionado con el flujo de capitales lícito'

Roberto González JiménezHace 10 años

TRANSPARENCIA FINANCIERA

SBP pide ‘redoblar esfuerzos’ tras salir de lista gris del GAFI

Roberto González JiménezHace 10 años“Panamá ha establecido un marco legal que cumple el compromiso en el plan de acción para enfrentar las deficiencias identificadas por el GAFI en junio de 2014”, fecha en la que Panamá ingresó en la lista gris.

GRUPO DE ACCIóN FINANCIERA

Oportunidad para seguir por la senda de la transparencia

Rolando J. De León | Hace 10 añosEste alcance tan importante fue producto de una tarea conjunta en la que diferentes fuerzas del Estado y de la sociedad civil unificaron esfuerzos para que la nación panameña pudiese rescatar su nombre ante la comunidad internacional, luego de haber sido incluido en esa lista desde el 30 de junio de 2014, a tan solo un día de tomar posesión las actuales autoridades del gobierno.

Panamá avanzó ‘en tiempo récord’, según el Grupo de Acción Financiera

Roberto González JiménezHace 10 años“GAFI ha reconocido todos los avances hechos por Panamá. Ha aprobado en el plenario el informe que indica que Panamá ha cumplido con todos los puntos de su plan de acción. Ha cumplido con todos y cada uno de los puntos en un tiempo récord”, señaló Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat, el grupo regional en el que encuadra Panamá.

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