TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
TRANSPARENCIA
Falta de consenso entre empresarios y MEF para constituir delito fiscal
Hace 8 añosEn opinión del MEF, la propuesta de modificación de los empresarios debilitaría el proyecto, a tal punto que su objetivo se perdería.
DEFRAUDACIóN FISCAL
Guerras avisadas y un futuro incierto
Hace 8 añosPanamá fue ubicada en el proceso de seguimiento intensificado como los resultados de la evaluación mutua realizada por Gafilat de 2017 que evidencia deficiencias tanto en el cumplimiento técnico de las recomendaciones como en la efectividad de su régimen para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este proceso de seguimiento intensificado nos lleva a la lista gris de julio de 2019 si no se adoptan ciertas medidas legislativas para sanear las deficiencias identificadas. Este sería el primer plato que se le servirá al nuevo gobierno del quinquenio 2019-2024.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Centro bancario recupera corresponsalías perdidas
Hace 8 añosPor lo tanto, pronto se debería superar el número de corresponsalías existentes, antes de junio de 2014.
REGULACIóN FINANCIERA
Nada cambia si nada cambia
Hace 8 añosLa revista norteamericana Businessweek de Bloomberg, esta semana que pasó, reporta a profundidad sobre cómo Malta, otro paraíso fiscal miembro de la UE y de la OCDE, se ha convertido en una plataforma para la venta de pasaportes, los juegos de azar por internet y el lavado de dinero.
LAVADO DE ACTIVOS
Intendencia abre 154 procesos sancionatorios
Hace 8 añosDe ese total, 40 surgen de supervisiones y el resto se debe a la ausencia de registro de las empresas ante el regulador, algo a lo que están obligadas.LISTA GRIS DEL GAFI
Irán rechaza convenios sobre blanqueo de capitales
Hace 8 añosEl Majlis (Parlamento), “que es sabio y maduro, debe legislar de manera independiente sobre temas como terrorismo o lucha contra el blanqueo de dinero”, declaró el ayatolá Jamenei.
PROYECTO DE LEY
Instan penalizar delito fiscal
Hace 8 añosLa advertencia del funcionario surge en medio de tensiones entre los órganos Ejecutivo y Legislativo. El proyecto de ley fue presentado el 18 de enero de 2018 a la Asamblea Nacional y está en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
SECTOR FINANCIERO