Raúl Gasteazoro | Hace 8 añosPanamá fue ubicada en el proceso de seguimiento intensificado como los resultados de la evaluación mutua realizada por Gafilat de 2017 que evidencia deficiencias tanto en el cumplimiento técnico de las recomendaciones como en la efectividad de su régimen para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este proceso de seguimiento intensificado nos lleva a la lista gris de julio de 2019 si no se adoptan ciertas medidas legislativas para sanear las deficiencias identificadas. Este sería el primer plato que se le servirá al nuevo gobierno del quinquenio 2019-2024.
Álvaro Tomas | Hace 8 añosLa revista norteamericana Businessweek de Bloomberg, esta semana que pasó, reporta a profundidad sobre cómo Malta, otro paraíso fiscal miembro de la UE y de la OCDE, se ha convertido en una plataforma para la venta de pasaportes, los juegos de azar por internet y el lavado de dinero.
Roberto González JiménezHace 8 añosDe ese total, 40 surgen de supervisiones y el resto se debe a la ausencia de registro de las empresas ante el regulador, algo a lo que están obligadas.
AFP | Teherán, IránHace 8 añosEl Majlis (Parlamento), “que es sabio y maduro, debe legislar de manera independiente sobre temas como terrorismo o lucha contra el blanqueo de dinero”, declaró el ayatolá Jamenei.
Panamá, en riesgo de ser incluida en lista del GAFI
Elisabel Marivit FermínHace 8 añosLa advertencia del funcionario surge en medio de tensiones entre los órganos Ejecutivo y Legislativo. El proyecto de ley fue presentado el 18 de enero de 2018 a la Asamblea Nacional y está en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
Autoridades del sector público y privado, junto a representantes del sector financiero se reunieron para
Reuters. | ciudad de méxicoHace 8 añosMéxico, un país donde los carteles de la droga lavan miles de millones de dólares cada año, necesita mejorar el cumplimiento de la ley para combatir más eficazmente los delitos financieros, dijo el secretario de Hacienda en un evento público.
Dulcidio De La Guardia: ‘El país debe decidir sobre la evasión’
Roberto González JiménezHace 8 añosEn el caso de las empresas SEM, el proyecto ha sido liderado por el Ministerio de Comercio e Industrias con el objetivo de plantear una reforma integral. La idea es copiar lo exitoso de otros países, como Singapur. Ellos tienen una ley que ha evolucionado con las normas internacionales.
