TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
LA MEDIDA ES 'INJUSTA Y SUBJETIVA'
Gremios rechazan decisión de incluir nuevamente a Panamá en lista del GAFI
Hace 7 añosMediante un comunicado, el gremio empresarial rechaza la medida tomada "a pesar de los ingentes esfuerzos que se han hecho en cuanto al marco regulatorio del país y las acciones para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo".
PLENARIA
Panamá ingresa nuevamente a la lista del GAFI
Hace 7 añosPanamá ya fue listado por el GAFI entre 2014 y 2016.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
‘Se debe reconocer el esfuerzo de Panamá’
Hace 7 añosSentmat de Grimaldo dijo que el país ha hecho “los esfuerzos para ir adecuándose a condiciones internacionales” y que se ha ejecutado una hoja de ruta que empezó desde la Ley 23 de 2015, con la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, que aumentó el marco de supervisión y regulación, y más recientemente, con la aprobación de la penalización del fraude fiscal.
BALANCE FISCAL
Déficit fiscal de 2.1% hasta el mes de abril
Hace 7 añosDurante este periodo hubo $3 mil 391 millones en ingresos totales, pero los gastos se dispararon a $4 mil 888 millones, principalmente por un mayor gasto corriente, en el que se incluye el salario de la planilla estatal.
TRANSPARENCIA
Plenaria del GAFI, una cita clave para la economía local
Hace 7 añosDurante esa semana habrá reuniones de comisiones, una de ellas, la que trata el tema de países referidos con deficiencias, entre los que se encuentra Panamá.BLANQUEO DE CAPITALES
La segunda Era de la Ilustración
Hace 7 añosEl escándalo de Danske Bank resaltó la falta de políticas coherentes en materia de lavado de dinero en la UE y, además, a un sistema financiero, por decir lo menos, convenientemente laxo. Resulta que recientemente reporteros, analistas, políticos, investigadores y supervisores europeos se han dado cuenta de que tienen un problema gigantesco de blanqueo de capitales. ¿Qué pensaban, que todo el dinero de las cleptocracias, de las mafias, y de la cocaína y del hachís -que consumen ávidamente- se lavaba en el Caribe? Tarados.
CAMBIO DE GOBIERNO
Procuradores Porcell y González, en la agenda de la transición
Hace 7 añosLa reunión duró hora y media y se concretó tras una solicitud formal efectuada por Carrizo a Porcell –por instrucción del presidente electo, Laurentino Cortizo–, a través de una nota fechada el pasado 22 de mayo.
SUPERVISIóN BANCARIA
Regulador efectuó 615 inspecciones desde 2015
Hace 7 añosFernández explicó que las principales deficiencias detectadas tienen que ver con la cantidad de personal dedicado al área de cumplimiento y su experiencia, así como la capacitación y actualización, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años se han aprobado más de 20 regulaciones solo en materia de prevención de blanqueo de capitales.
TRANSPARENCIA FINANCIERA