Panamá, 08 de agosto del 2026
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    TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)


    Panamá ingresa nuevamente a la lista del GAFI
    PLENARIA

    Panamá ingresa nuevamente a la lista del GAFI

    Roberto González JiménezHace 7 añosPanamá ya fue listado por el GAFI entre 2014 y 2016.
    ‘Se debe reconocer el esfuerzo de Panamá’
    ‘Se debe reconocer el esfuerzo de Panamá’
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    ‘Se debe reconocer el esfuerzo de Panamá’

    Roberto González JiménezHace 7 añosSentmat de Grimaldo dijo que el país ha hecho “los esfuerzos para ir adecuándose a condiciones internacionales” y que se ha ejecutado una hoja de ruta que empezó desde la Ley 23 de 2015, con la creación de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, que aumentó el marco de supervisión y regulación, y más recientemente, con la aprobación de la penalización del fraude fiscal.
    Déficit fiscal de 2.1% hasta el mes de abril
    LA PRENSA
    BALANCE FISCAL

    Déficit fiscal de 2.1% hasta el mes de abril

    Wilfredo JordánHace 7 añosDurante este periodo hubo $3 mil 391 millones en ingresos totales, pero los gastos se dispararon a $4 mil 888 millones, principalmente por un mayor gasto corriente, en el que se incluye el salario de la planilla estatal.
    Plenaria del GAFI, una cita clave para la economía local
    Plenaria del GAFI, una cita clave para la economía local
    TRANSPARENCIA

    Plenaria del GAFI, una cita clave para la economía local

    Roberto González JiménezHace 7 añosDurante esa semana habrá reuniones de comisiones, una de ellas, la que trata el tema de países referidos con deficiencias, entre los que se encuentra Panamá.
    La segunda Era de la Ilustración
    BLANQUEO DE CAPITALES

    La segunda Era de la Ilustración

    Álvaro E. Tomas | Hace 7 añosEl escándalo de Danske Bank resaltó la falta de políticas coherentes en materia de lavado de dinero en la UE y, además, a un sistema financiero, por decir lo menos, convenientemente laxo. Resulta que recientemente reporteros, analistas, políticos, investigadores y supervisores europeos se han dado cuenta de que tienen un problema gigantesco de blanqueo de capitales. ¿Qué pensaban, que todo el dinero de las cleptocracias, de las mafias, y de la cocaína y del hachís -que consumen ávidamente- se lavaba en el Caribe? Tarados.
    Bancos grandes de Panamá esquivan riesgo reputacional
    Bancos grandes de Panamá esquivan riesgo reputacional
    INVERSIóN

    Bancos grandes de Panamá esquivan riesgo reputacional

    Roberto González JiménezHace 7 años


    Procuradores Porcell y González, en la agenda de la transición
    Procuradores Porcell y González, en la agenda de la transición
    CAMBIO DE GOBIERNO

    Procuradores Porcell y González, en la agenda de la transición

    Dalia PichelHace 7 añosLa reunión duró hora y media y se concretó tras una solicitud formal efectuada por Carrizo a Porcell –por instrucción del presidente electo, Laurentino Cortizo–, a través de una nota fechada el pasado 22 de mayo.
    Regulador efectuó 615 inspecciones desde 2015
    Regulador efectuó 615 inspecciones desde 2015
    SUPERVISIóN BANCARIA

    Regulador efectuó 615 inspecciones desde 2015

    Roberto González JiménezHace 7 añosFernández explicó que las principales deficiencias detectadas tienen que ver con la cantidad de personal dedicado al área de cumplimiento y su experiencia, así como la capacitación y actualización, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años se han aprobado más de 20 regulaciones solo en materia de prevención de blanqueo de capitales.
    Eyda Varela: ‘Las sensaciones de la reunión con el GAFI son positivas’
    Varela de Chinchilla dijo que la calificación de la ACP puede estar como máxim
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    Eyda Varela: ‘Las sensaciones de la reunión con el GAFI son positivas’

    Roberto González JiménezHace 7 añosUna delegación interinstitucional de Panamá se citó durante siete horas con el equipo evaluador del GAFI en Miami, Estados Unidos, para presentar los avances de Panamá en el marco legal y en la efectividad del combate contra el blanqueo de capitales.
    SBP refuerza medidas de debida diligencia
    SBP refuerza medidas de debida diligencia
    CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL

    SBP refuerza medidas de debida diligencia

    Roberto González JiménezHace 7 añosLa iniciativa modifica el Acuerdo 10-2015 sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, “con el objetivo de establecer los mecanismos para prevenir que sus servicios y operaciones sean utilizados con fondos vinculados con el delito fiscal, el cual es un delito determinante del lavado de activos”, señaló el regulador. Los nuevos requerimientos serán exigibles a partir del 15 de mayo de 2020.

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