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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)

El informe de la OCDE, argumento de la UE para incluir al país en la lista de paraísos fiscales

Victoria Isabel Cardiel C.Hace 6 añosLa calificación otorgada por la OCDE de poco cumplidor en las prácticas de intercambio de información tributaria condenó al país desde finales de 2019 a ser señalado por la Unión Europea (UE) en su lista negra.

TRANSPARENCIA

‘Inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea no durará’

Victoria Isabel CardielHace 6 añosEl director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans, se mostró convencido de que la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) es algo transitorio, que “no durará”.

transparencia financiera

Erika Mouynes: La lista de la UE no resulta de evaluación técnica

Roberto González JiménezHace 6 añosLa inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) no es el resultado de ninguna nueva evaluación técnica por parte del bloque europeo, sino de la aparición de Panamá en las listas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Unión Europea

El conflictivo listado de paraísos fiscales

Victoria Isabel Cardiel C. Hace 6 añosLos ministros de Economía y Finanzas de los países que forman la Unión Europea (ECOFIN) se reunirán el próximo martes 18 de febrero para actualizar la lista de jurisdicciones con deficiencias en materia fiscal.

conversatorio con el nuevo regulador bancario

El camino para salir de la lista gris

Roberto González JiménezHace 7 añosPanamá tiene un margen de tiempo relativamente estrecho para demostrar los cambios a los que se comprometió en el plan de acción consensuado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para reforzar los controles contra el blanqueo de capitales y salir de la lista gris, en la que el país fue incluido en junio de 2019.

REGULACIÓN

Implementar la ley, clave para salir de lista gris

Roberto González Jiménez Hace 7 añosLa implementación efectiva de la ley es uno de los principales pilares en los que se basa la estrategia del Gobierno para sacar a Panamá de las listas discriminatorias en las que se encuentra.

transparencia financiera

Panamá eleva controles sobre sociedades anónimas

Roberto González JiménezHace 7 añosUno de los focos de acción que ha identificado el Gobierno para salir de las listas que identifican a Panamá como un país con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y en el intercambio de información tiene que ver con ampliar los controles sobre las sociedades anónimas.

TRANSPARENCIA

Castigo a remesas ilegales, parte del plan de acción en lucha contra el blanqueo

Roberto González JiménezHace 7 añosLa ley que llevará a la Asamblea el Ministerio de Economía y Finanzas contempla penas entre 8 y 15 años de prisión.

TRANSPARENCIA

Certeza del castigo, clave para combatir la corrupción

Roberto González JiménezHace 7 años“La corrupción está en el ser humano y parece que nos va a perseguir como lo ha hecho en la historia, pero el principal problema es que después de la corrupción haya impunidad, que no se castigue al que haya cometido un acto de corrupción, después de un debido proceso”, dijo Barsallo.

GOBIERNO CORPORATIVO

Certeza del castigo, clave para combatir la corrupción

Roberto González JiménezHace 7 años“La corrupción está en el ser humano y parece que nos va a perseguir como lo ha hecho en la Historia, pero el principal problema es que después de la corrupción haya impunidad, que no se castigue al que haya cometido un acto de corrupción, después de un debido proceso”, dijo.

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