Panamá, 24 de junio del 2026
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    TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)


    ‘Inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea no durará’
    Pascal Saint-Amans.
    TRANSPARENCIA

    ‘Inclusión de Panamá en la lista de la Unión Europea no durará’

    Victoria Isabel CardielHace 6 añosEl director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans, se mostró convencido de que la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) es algo transitorio, que “no durará”.
    Erika Mouynes: La lista de la UE no resulta de evaluación técnica
    Uno de los objetivos estratégicos del Gobierno es recuperar la imagen exterior de Panamá. Archivo
    transparencia financiera

    Erika Mouynes: La lista de la UE no resulta de evaluación técnica

    Roberto González JiménezHace 6 añosLa inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) no es el resultado de ninguna nueva evaluación técnica por parte del bloque europeo, sino de la aparición de Panamá en las listas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
    El conflictivo listado de paraísos fiscales
    En diciembre de 2017, Panamá fue incluida en la primera versión de la lista negra de la UE. Archivo
    Unión Europea

    El conflictivo listado de paraísos fiscales

    Victoria Isabel Cardiel C. Hace 6 añosLos ministros de Economía y Finanzas de los países que forman la Unión Europea (ECOFIN) se reunirán el próximo martes 18 de febrero para actualizar la lista de jurisdicciones con deficiencias en materia fiscal.
    El camino para salir de la lista gris
    Amauri Castillo, superintendente de Bancos de Panamá. R. González
    conversatorio con el nuevo regulador bancario

    El camino para salir de la lista gris

    Roberto González JiménezHace 6 añosPanamá tiene un margen de tiempo relativamente estrecho para demostrar los cambios a los que se comprometió en el plan de acción consensuado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para reforzar los controles contra el blanqueo de capitales y salir de la lista gris, en la que el país fue incluido en junio de 2019.
    Implementar la ley, clave para salir de lista gris
    El Gobierno está promoviendo una ley para exigir a los agentes residentes que remitan a la DGI los registros contables de las sociedades que manejan. Archivo
    REGULACIÓN

    Implementar la ley, clave para salir de lista gris

    Roberto González Jiménez Hace 6 añosLa implementación efectiva de la ley es uno de los principales pilares en los que se basa la estrategia del Gobierno para sacar a Panamá de las listas discriminatorias en las que se encuentra.
    Panamá eleva controles sobre sociedades anónimas
    Panamá eleva controles sobre sociedades anónimas
    transparencia financiera

    Panamá eleva controles sobre sociedades anónimas

    Roberto González JiménezHace 7 añosUno de los focos de acción que ha identificado el Gobierno para salir de las listas que identifican a Panamá como un país con debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales y en el intercambio de información tiene que ver con ampliar los controles sobre las sociedades anónimas.
    Castigo a remesas ilegales, parte del plan de acción en lucha contra el blanqueo
    Castigo a remesas ilegales, parte del plan de acción en lucha contra el blanqueo
    TRANSPARENCIA

    Castigo a remesas ilegales, parte del plan de acción en lucha contra el blanqueo

    Roberto González JiménezHace 7 añosLa ley que llevará a la Asamblea el Ministerio de Economía y Finanzas contempla penas entre 8 y 15 años de prisión.
    Certeza del castigo, clave para combatir la corrupción
    Certeza del castigo, clave para combatir la corrupción
    TRANSPARENCIA

    Certeza del castigo, clave para combatir la corrupción

    Roberto González JiménezHace 7 años“La corrupción está en el ser humano y parece que nos va a perseguir como lo ha hecho en la historia, pero el principal problema es que después de la corrupción haya impunidad, que no se castigue al que haya cometido un acto de corrupción, después de un debido proceso”, dijo Barsallo.
    Certeza del castigo, clave para combatir la corrupción
    Maruquel Pabón, presidenta del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá
    GOBIERNO CORPORATIVO

    Certeza del castigo, clave para combatir la corrupción

    Roberto González JiménezHace 7 años“La corrupción está en el ser humano y parece que nos va a perseguir como lo ha hecho en la Historia, pero el principal problema es que después de la corrupción haya impunidad, que no se castigue al que haya cometido un acto de corrupción, después de un debido proceso”, dijo.
    GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
    GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
    PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES

    GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris

    Redacción de La PrensaHace 7 años“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento” de la cooperación en esta materia, indicó ayer la institución financiera, con sede en París.

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