Roberto González JiménezHace 4 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) mostró ayer nuevamente una “significativa preocupación” porque Panamá no logró completar el plan de acción que fue pactado con el organismo internacional en junio de 2019 para abordar las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. El organismo recordó que el plan de acción expiró en enero de 2021.
Roberto González JiménezHace 4 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) actualizó este viernes, 4 de marzo, su lista de jurisdicciones bajo un monitoreo intensificado, conocida como lista gris, y Panamá sigue figurando en ella.
El programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social sufre una importante crisis de sosteniblidad, que es seguida de cerca por las agencias de calificación y tiene impacto potencial para la economía y las finanzas públicas. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosEl abogado Rubén Castillo es el presidente electo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para el ejercicio 2022. Asumirá este importante cargo en un momento crucial para el país, que trata de salir de una fuerte crisis económica que ha afectado al tejido empresarial y el empleo, con unas finanzas públicas deterioradas y riesgos que se proyectan como la crisis del sistema de pensiones y la eventual entrada en la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Carlos BarsalloHace 5 añosLa Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), capítulo de Panamá en formación, me invitó a exponer sobre documento de trabajo del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 27 de octubre de 2021 titulado: Las consecuencias no intencionadas de los estándares del GAFI.
Roberto González JiménezHace 5 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en la etapa final de la reglamentación de la Ley 129, que crea un registro privado de beneficiarios finales.
Panamá aprobó en marzo de 2020 una ley para crear un registro de beneficiarios. Este mes de noviembre se aprobó una reforma a esa ley, antes incluso de haber visto la luz el registro. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosLa creación de registros de beneficiarios finales es un factor importante para que se pueda saber quiénes son las personas que realmente controlan las sociedades y otras estructuras jurídicas, información que puede ser clave en las investigaciones de blanqueo de capitales y de sus delitos precedentes, entre los que están la evasión fiscal o la corrupción, entre otros.
Amauri Castillo, superintendente de bancos. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosEl superintendente de Bancos de Panamá (SBP), Amauri Castillo, dijo ayer a este diario que como país tenemos que hacer lo que sea necesario para salir de la lista gris del GAFI y se refirió al riesgo que supone la advertencia del organismo internacional de incluir a Panamá en su lista negra si no ve mayor avance en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Panamá ya conoce la advertencia del GAFI de que un avance insuficiente podría suponer el ingreso en la lista negra, lo que tendría repercusiones negativas para el país. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosEl pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley 624, que actualiza una serie de leyes del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, además de establecer mecanismos más efectivos para el intercambio de información fiscal.
Wilfredo JordánHace 5 añosSi Panamá mantiene la misma situación y no ejecuta el plan de acción para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, “es inminente el ingreso en la lista negra del GAFI”.
Cuando Panamá ingresó en la lista gris en junio de 2019, el país se comprometió con un plan de acción para abordar las deficiencias detectadas. Archivo
Wilfredo JordánHace 5 añosPanamá podría continuar en la lista gris o pasar a la lista negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI), sino implementa una serie de medidas para combatir las deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
