Katiuska HernándezHace 2 añosAnalistas del mercado de valores, banqueros y expertos en transparencia, coinciden en que el nuevo gobierno debe mantener las medidas de regulación adoptadas para salir de la lista gris del GAFI y darle continuidad al trabajo que se ha hecho en la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales.
Gabriel Quintero G.Hace 3 añosLa salida de la lista gris del GAFI debe llevar al país a analizar que se puede mejorar y cómo abordar planes y estrategias para salir del resto de las listas y no volver a caer en estas sanciones.
Ministro Alexander en la reunión plenaria del Gafi que recién culminó esta semana. Foto Cortesía MEF
Rekha ChandiramaniHace 3 añosTras cumplir “ampliamente” con el plan de acción que adoptó el país en julio de 2019, el organismo excluyó a Panamá de su lista de jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander (izq.) participó de la plenaria del Gafi en París. Cortesía/MEF
José González PinillaHace 3 añosEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) retiró a Panamá de su lista gris de jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Pleanaria del GAFI realizada en junio de 2023. Cortesía
Rekha ChandiramaniHace 3 añosLa suerte está echada. A finales de esta semana se sabrá si finalmente Panamá sale o no de la lista gris del GAFI, una vez culmine la reunión plenaria del organismo el próximo 27 de octubre, misma que se está llevando a cabo en estos momentos en París, Francia.
Consejo de la Unión Europea mantuvo a Panamá en su lista de paraísos fiscales. EFE
Rekha ChandiramaniHace 3 añosPanamá sigue en la lista de paraísos fiscales actualizada esta semana por el organismo. Urgen una revisión del régimen fiscal que discrimina el origen de la renta para gravámenes
Las obligaciones de los agentes residentes se establecieron desde hace siete años. Alexander Arosemena.
Yolanda SandovalHace 3 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) validó la tarde de ayer martes 3 de octubre, que ninguna entidad del Estado ha suscrito cambios a la Ley 52 de 2016, modificada con la ley 254 de 2021.
La lista gris encarece en cierta medida el costo de operación de los bancos locales.
Rekha ChandiramaniHace 3 añosEl informe de evaluación del organismo será ‘confidencial’ según el MEF. Esta evaluación será discutida en el plenaria del GAFI de octubre próximo, donde tomarán la decisión sobre la continuación -o no- del país en la lista.
Rekha ChandiramaniHace 3 añosEl proyecto de Pineda es “populista, altamente inconveniente y peligroso" en palabras del presidente de la Asociación Bancaria de Panamá.
Países de la región analizan en Panamá las acciones para una transparencia internacional contra el blanqueo de capitales. Cortesía
Henry Cárdenas P.Hace 3 añosPanamá es escenario de la XLVII Reunión de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tienen como objetivo analizar las acciones en materia de transparencia financiera en la región.
