TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
Panamá sigue en la lista gris del GAFI
Hace 5 añosLa actualización de la lista se conoció este viernes 25 de junio, al término de la segunda reunión plenaria anual del organismo internacional.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Seguir en listas, un obstáculo para el sistema financiero
Hace 5 añosLa inclusión de Panamá en listas de incumplimiento genera una sombra sobre el sistema financiero y limita las perspectivas de crecimiento, señaló la agencia de calificación Moody’s Investors Services en un reciente reporte sobre la actividad bancaria.
Congreso de sujetos obligados no financieros
Advierten de impacto a la economía por seguir en listas
Hace 5 añosLa permanencia de Panamá en las listas discriminatorias puede perjudicar la captación de inversión extranjera directa para el país, ser un obstáculo para la operación de los negocios y mermar por tanto las posibilidades de crecimiento de la economía.
TRANSPARENCIA
‘No se justifica ocultar al beneficiario final’
Hace 5 añosEl hecho de mantener ocultos a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas no tiene justificación en la actualidad. Así lo manifestó Ivy Solís Valdés, investigadora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, en un conversatorio para periodistas sobre los registros de beneficiarios finales.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Destacan falta de eficacia en lucha contra el lavado
Hace 5 añosLa falta de aplicación de las leyes y el estancamiento de casos de alto perfil en el sistema judicial reflejan la limitada eficacia del marco para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Registro de beneficiarios ayudaría a salir de lista gris
Hace 5 añosLa creación de un registro de beneficiarios finales y la certeza del castigo son dos factores importantes para que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), señaló a este diario Victoria Figge-Cederkvist, quien fuera directora de la Unidad de Análisis Financiero.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Tras el ‘brexit’, Reino Unido adoptó la lista de GAFI, en la que figura Panamá
Hace 5 añosLuego de la formalización de su salida de la Unión Europea en un proceso conocido como ‘brexit’, Reino Unido formalizó su propia lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales, replicando la listas gris y negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
centro financiero
Panamá debe aspirar a ser ‘hub’ de las fintech de la región: BID
Hace 6 añosEl centro financiero panameño tiene gran importancia en la economía y es un estandarte del país. No obstante, en los últimos años ha perdido competitividad como centro financiero internacional, lo que se refleja en el descenso paulatino de bancos internacionales.
SMV atendió 17 solicitudes de cooperación internacional en 2020
Hace 6 añosLas solicitudes llegaron procedentes de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Ecuador, China y Uruguay.
Transparencia financiera