Panamá ingresó en la lista gris en junio de 2019 por la falta de efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales. Para salir, el país debe completar un plan de acción pactado con el GAFI. Bloomberg
Roberto González JiménezHace 5 añosLa permanencia de Panamá en las listas discriminatorias puede perjudicar la captación de inversión extranjera directa para el país, ser un obstáculo para la operación de los negocios y mermar por tanto las posibilidades de crecimiento de la economía.
Una de las recomendaciones para prevenir el blanqueo de capitales es conocer los beneficiarios finales de las sociedades. Bloomberg
Roberto González JiménezHace 5 añosEl hecho de mantener ocultos a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas no tiene justificación en la actualidad. Así lo manifestó Ivy Solís Valdés, investigadora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, en un conversatorio para periodistas sobre los registros de beneficiarios finales.
Panamá aprobó la creación de un registro de beneficiarios finales para fortalecer la transparencia, pero a la fecha no se ha creado. Alexander Arosemena
Roberto González JiménezHace 5 añosLa falta de aplicación de las leyes y el estancamiento de casos de alto perfil en el sistema judicial reflejan la limitada eficacia del marco para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Roberto González JiménezHace 5 añosLa creación de un registro de beneficiarios finales y la certeza del castigo son dos factores importantes para que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), señaló a este diario Victoria Figge-Cederkvist, quien fuera directora de la Unidad de Análisis Financiero.
Panamá figura en la lista del GAFI desde junio de 2019. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosLuego de la formalización de su salida de la Unión Europea en un proceso conocido como ‘brexit’, Reino Unido formalizó su propia lista de países de alto riesgo para el lavado de capitales, replicando la listas gris y negra del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Detrás de la salida de bancos extranjeros en los últimos años hay razones estratégicas de los grupos bancarios, pero también se explica por la inclusión de Panamá en listas discriminatorias. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosEl centro financiero panameño tiene gran importancia en la economía y es un estandarte del país. No obstante, en los últimos años ha perdido competitividad como centro financiero internacional, lo que se refleja en el descenso paulatino de bancos internacionales.
El regulador concluyó 13 procesos de investigación, de los que nueve terminaron en sanciones. Archivo
Roberto González JiménezHace 5 añosLas solicitudes llegaron procedentes de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Ecuador, China y Uruguay.
Darma Romero, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, y Dani Kuzniecky, secretario de la CNBC, sostuvieron ayer un conversatorio con medios sobre el reto y la importancia de salir de las listas. Cortesía
Roberto González JiménezHace 5 añosEl secretario de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Dani Kuzniecky, señaló ayer en un conversatorio con medios que el reto de Panamá de salir de las listas discriminatorias es una realidad difícil a la que “tenemos que imprimir sentido de urgencia”. “Si no hacemos nada, en lugares donde estamos mal, podemos estar peor” y “no hay un espacio sempiterno para completar esto”.
Hace 5 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) reconoció ayer que Panamá ha mostrado avances en la ejecución del plan de acción para reforzar el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, pero dejó claro que el país aún tiene aspectos pendientes en 13 de los 15 puntos pactados y que las fechas límite ya se han vencido en todos los casos.
La lista incluye aquellos países que, según el GAFI, tiene deficiencias en el régimen de prevención del blanqueo y el financiamiento del terrorismo.
Roberto González JiménezHace 5 añosLa actualización de la lista se conoció al término de la primera plenaria del año, celebrada de manera virtual por la pandemia, entre el 22 y el 25 de febrero.
