TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
GOBIERNO CORPORATIVO
Certeza del castigo, clave para combatir la corrupción
Hace 7 años“La corrupción está en el ser humano y parece que nos va a perseguir como lo ha hecho en la Historia, pero el principal problema es que después de la corrupción haya impunidad, que no se castigue al que haya cometido un acto de corrupción, después de un debido proceso”, dijo.
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES
GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
Hace 7 años“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento” de la cooperación en esta materia, indicó ayer la institución financiera, con sede en París.
PRESENTAN INFORME
GAFI: Panamá debe hacer más esfuerzos para salir de la lista gris sobre blanqueo de capitales
Hace 7 años"Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento" de la cooperación en esta materia, indicó este viernes la institución financiera, con sede en París.
MARCO LEGAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Gobierno plantea cambio a ley de defraudación fiscal
Hace 7 añosEl texto original, que entró en vigor en marzo de este año, señala que las personas investigadas por defraudación fiscal, es decir, aquellas que hayan evadido más de $300,000 en un ejercicio fiscal, pueden evitar la pena de prisión pagando la cantidad defraudada antes de que se produzca una sentencia en primera instancia.
RELACIÓN BILATERAL
Francia y Panamá dialogan sobre intercambio de información fiscal
Hace 7 años“Para Francia y la Unión Europea, la transparencia financiera internacional es una exigencia fundamental”, dijo Darmanin en su cuenta de Twitter.
LISTA GRIS
Panamá y Francia acuerdan crear grupo de información tributaria
Hace 7 añosEse memorando indica que se creará un grupo de trabajo binacional para "contribuir al fortalecimiento de la cooperación franco-panameña" y mejorar el intercambio de información de carácter fiscal, según el documento.TRANSPARENCIA FINANCIERA
Promueven reformas para salir de lista gris
Hace 7 añosSeñaló que se están elaborando proyectos de ley para separar la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia y para elevar a la categoría de superintendencia la actual Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, que actualmente está bajo el paraguas del Ministerio de Economía y Finanzas.
FORTALEZA DEL SISTEMA
‘Estamos decididos a seguir el plan de acción del GAFI para salir de la lista gris’: José Alejandro Rojas
Hace 7 añosAunque Panamá cumple 38 de las 40 recomendaciones sobre cumplimiento técnico que hace el GAFI para medir la fortaleza de un sistema, el país mostró deficiencias en la implementación efectiva del marco legal.ECONOMíA