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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)

PRESENTAN INFORME

GAFI: Panamá debe hacer más esfuerzos para salir de la lista gris sobre blanqueo de capitales

AFP | PARÍS, FranciaHace 7 años"Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento" de la cooperación en esta materia, indicó este viernes la institución financiera, con sede en París.

MARCO LEGAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Gobierno plantea cambio a ley de defraudación fiscal

Roberto González JiménezHace 7 añosEl texto original, que entró en vigor en marzo de este año, señala que las personas investigadas por defraudación fiscal, es decir, aquellas que hayan evadido más de $300,000 en un ejercicio fiscal, pueden evitar la pena de prisión pagando la cantidad defraudada antes de que se produzca una sentencia en primera instancia.

Presidentes de los tres órganos del Estado diseñan estrategia para sacar a Panamá de la lista del GAFI

Getzalette ReyesHace 7 años

RELACIÓN BILATERAL

Francia y Panamá dialogan sobre intercambio de información fiscal

AFP | PARÍS, FRANCIAHace 7 años“Para Francia y la Unión Europea, la transparencia financiera internacional es una exigencia fundamental”, dijo Darmanin en su cuenta de Twitter.

LISTA GRIS

Panamá y Francia acuerdan crear grupo de información tributaria

Redacción de La PrensaHace 7 añosEse memorando indica que se creará un grupo de trabajo binacional para "contribuir al fortalecimiento de la cooperación franco-panameña" y mejorar el intercambio de información de carácter fiscal, según el documento.

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Promueven reformas para salir de lista gris

Roberto González JiménezHace 7 añosSeñaló que se están elaborando proyectos de ley para separar la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia y para elevar a la categoría de superintendencia la actual Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, que actualmente está bajo el paraguas del Ministerio de Economía y Finanzas.

FORTALEZA DEL SISTEMA

‘Estamos decididos a seguir el plan de acción del GAFI para salir de la lista gris’: José Alejandro Rojas

Roberto González JiménezHace 7 añosAunque Panamá cumple 38 de las 40 recomendaciones sobre cumplimiento técnico que hace el GAFI para medir la fortaleza de un sistema, el país mostró deficiencias en la implementación efectiva del marco legal.

ECONOMíA

¿Saldremos de las listas grises?

Olegario Barrelier | Hace 7 añosLa administración Varela designó un Comité de Expertos Independientes panameños mediante el Decreto Ejecutivo 94 de 2016, para “…analizar la plataforma de servicios con el propósito de formular recomendaciones que puedan ser incorporadas como mejoras prácticas, para lograr los objetivos de transparencia exigidos por la comunidad internacional”.

MANIOBRA GUBERNAMENTAL

Panamá fija estrategia para salir de lista gris

Wilfredo JordánHace 7 añosEsta unidad será parte de la futura Secretaría de Estrategia para el Desarrollo y Competitividad de la Presidencia de la República, que además se encargará de la transparencia y fortalecimiento de la institucionalidad, dijo ayer el ministro consejero para la Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas. Como parte de la secretaría también participará la Unidad de asuntos logísticos y la Unidad para la facilitación de la inversión privada.

GIRA DE TRABAJO EN NUEVA YORK

Presidente Cortizo firma acuerdo para la emisión de bonos por un monto de $2 mil millones

Redacción de La PrensaHace 7 añosLlegará a primeras horas de la noche a la ciudad de Panamá, para incorporarse inmediatamente a sus funciones en el país, detalló la Secretaría de Comunicación del Estado.

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