Panamá, 08 de agosto del 2026
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    TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)


    Lista elevará escrutinio internacional: Moody’s
    Lista elevará escrutinio internacional: Moody’s
    TRANSPARENCIA FINANCIERA

    Lista elevará escrutinio internacional: Moody’s

    Roberto González JiménezHace 7 añosEstos bancos estarían más expuestos a riesgos de refinanciamiento y de ajustes en el precio que los bancos con actividad local, que obtienen principalmente sus recursos de clientes de la plaza.
    Sector seguros resiente inclusión en listas grises
    Sector seguros resiente inclusión en listas grises
    RIESGO

    Sector seguros resiente inclusión en listas grises

    Alex E. HernándezHace 7 añosLa inclusión de Panamá en listas grises tiene un efecto negativo sobre el sector seguros, ya que esta industria depende en gran medida de la inversión extranjera directa (IED).
    Laurentino Cortizo promete estructurar estrategia por lista gris
    Laurentino Cortizo promete estructurar estrategia por lista gris
    SECTOR FINANCIERO

    Laurentino Cortizo promete estructurar estrategia por lista gris

    Redacción de La PrensaHace 7 añosA pesar de los avances alcanzados en los últimos años en el fortalecimiento del marco legislativo sobre prevención de lavado de dinero, la falta de efectividad en el combate de este delito llevó a Panamá nuevamente a la lista desde la semana pasada.
    En su despedida, la canciller pondera la imagen del país
    En su despedida, la canciller pondera la imagen del país
    GESTIÓN OFICIAL

    En su despedida, la canciller pondera la imagen del país

    Dalia PichelHace 7 añosDe Saint Malo aseguró que el trabajo que se ha hecho “ha tenido resultado y ha impactado a nivel internacional”. Dijo que el gobierno entrante recibe una “situación mejor” de la que ellos recibieron en 2014, pero que “no está resuelta”.
    Hincapié: Inclusión de Panamá en el GAFI es un tema de implementación de leyes
    Las declaraciones de la canciller y el vicecanciller se dieron durante la presentación del informe de gestió

    Hincapié: Inclusión de Panamá en el GAFI es un tema de implementación de leyes

    Dalia PichelHace 7 años


    Otra vez en la lista gris del GAFI
    BLANQUEO DE CAPITAL

    Otra vez en la lista gris del GAFI

    Álvaro Tomas | Hace 7 añosSegún la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (Undoc), se estima que la plata que se lava en el mundo anualmente está entre 2% y 5% del producto interno bruto global. Es decir, entre 800 billones de dólares y 2 trillones de dólares. Los sistemas bancarios de Panamá y Centroamérica juntos no exceden 250 billones de dólares en activos, cifra similar a la que, solamente, Danske Bank en Estonia lavó en menos de lo que se persigna un ñato.
    Varela: GAFI ha sido injusto al incluir a Panamá en lista gris
    En casi 40 temas puntuales Panamá había avanzado en más de 36 temas, recordó Varela.
    BLANQUEO DE CAPITALES

    Varela: GAFI ha sido injusto al incluir a Panamá en lista gris

    Vielka Corro RíosHace 7 añosEn casi 40 temas puntuales, Panamá había avanzado en más de 36 temas en los últimos cinco años, advirtió Varela al indicar que esta decisión constituye una forma de presionar a su administración para que en 12 meses se hagan cambios en algunas leyes, como la de evasión fiscal.
    ‘Se debe mantener el compromiso con la transparencia’
    Infografía
    PREVENCIóN DE LAVADO DE DINERO

    ‘Se debe mantener el compromiso con la transparencia’

    Roberto González JiménezHace 7 años“A pesar de que el GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político del más alto nivel, durante la plenaria realizada esta semana se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo monitoreo del GAFI”, lo que se conoce popularmente como la lista gris, que identifica a países con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero.
    Panamá, en lista gris del GAFI por falta de efectividad
    Panamá, en lista gris del GAFI por falta de efectividad
    TRANSPARENCIA

    Panamá, en lista gris del GAFI por falta de efectividad

    Roberto González JiménezHace 7 años


    Gremios rechazan decisión de incluir nuevamente a Panamá en lista del GAFI
    El gremio pidió al próximo gobierno que demuestre la efectividad lograda por Panamá para el fortalecimiento
    LA MEDIDA ES 'INJUSTA Y SUBJETIVA'

    Gremios rechazan decisión de incluir nuevamente a Panamá en lista del GAFI

    Redacción de La PrensaHace 7 añosMediante un comunicado, el gremio empresarial rechaza la medida tomada "a pesar de los ingentes esfuerzos  que se han hecho en cuanto al marco regulatorio del país y las acciones para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo".

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