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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)

RIESGO

Sector seguros resiente inclusión en listas grises

Alex E. HernándezHace 7 añosLa inclusión de Panamá en listas grises tiene un efecto negativo sobre el sector seguros, ya que esta industria depende en gran medida de la inversión extranjera directa (IED).

SECTOR FINANCIERO

Laurentino Cortizo promete estructurar estrategia por lista gris

Redacción de La PrensaHace 7 añosA pesar de los avances alcanzados en los últimos años en el fortalecimiento del marco legislativo sobre prevención de lavado de dinero, la falta de efectividad en el combate de este delito llevó a Panamá nuevamente a la lista desde la semana pasada.

GESTIÓN OFICIAL

En su despedida, la canciller pondera la imagen del país

Dalia PichelHace 7 añosDe Saint Malo aseguró que el trabajo que se ha hecho “ha tenido resultado y ha impactado a nivel internacional”. Dijo que el gobierno entrante recibe una “situación mejor” de la que ellos recibieron en 2014, pero que “no está resuelta”.

Hincapié: Inclusión de Panamá en el GAFI es un tema de implementación de leyes

Dalia PichelHace 7 años

BLANQUEO DE CAPITAL

Otra vez en la lista gris del GAFI

Álvaro Tomas | Hace 7 añosSegún la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (Undoc), se estima que la plata que se lava en el mundo anualmente está entre 2% y 5% del producto interno bruto global. Es decir, entre 800 billones de dólares y 2 trillones de dólares. Los sistemas bancarios de Panamá y Centroamérica juntos no exceden 250 billones de dólares en activos, cifra similar a la que, solamente, Danske Bank en Estonia lavó en menos de lo que se persigna un ñato.

BLANQUEO DE CAPITALES

Varela: GAFI ha sido injusto al incluir a Panamá en lista gris

Vielka Corro RíosHace 7 añosEn casi 40 temas puntuales, Panamá había avanzado en más de 36 temas en los últimos cinco años, advirtió Varela al indicar que esta decisión constituye una forma de presionar a su administración para que en 12 meses se hagan cambios en algunas leyes, como la de evasión fiscal.

PREVENCIóN DE LAVADO DE DINERO

‘Se debe mantener el compromiso con la transparencia’

Roberto González JiménezHace 7 años“A pesar de que el GAFI reconoce el progreso logrado por Panamá y su compromiso político del más alto nivel, durante la plenaria realizada esta semana se aprobó que Panamá sea incluida en el documento de cumplimiento y bajo monitoreo del GAFI”, lo que se conoce popularmente como la lista gris, que identifica a países con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero.

TRANSPARENCIA

Panamá, en lista gris del GAFI por falta de efectividad

Roberto González JiménezHace 7 años

LA MEDIDA ES 'INJUSTA Y SUBJETIVA'

Gremios rechazan decisión de incluir nuevamente a Panamá en lista del GAFI

Redacción de La PrensaHace 7 añosMediante un comunicado, el gremio empresarial rechaza la medida tomada "a pesar de los ingentes esfuerzos que se han hecho en cuanto al marco regulatorio del país y las acciones para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo".

PLENARIA

Panamá ingresa nuevamente a la lista del GAFI

Roberto González JiménezHace 7 añosPanamá ya fue listado por el GAFI entre 2014 y 2016.

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