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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)

MEF advierte de la necesidad de aprobar la ley que penaliza la evasión fiscal

Elisabel Marivit FermínHace 7 años"Es importante que en los próximos días la Asamblea Nacional (AN) termine de definir la aprobación o no, del proyecto de ley para penalizar la evasión fiscal".

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Lista gris de GAFI, un riesgo para la economía

Roberto González JiménezHace 7 añosPanamá se expone a ser incluido nuevamente en la lista de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales si no tipifica la evasión fiscal como delito y como delito precedente de blanqueo de capitales, medidas que se contemplan en el proyecto de ley 591, que está en segundo debate en la Asamblea.

LAVADO DE ACTIVOS

Pulso entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional por leyes fiscales

Roberto González JiménezHace 7 años

PERSPECTIVAS ECONóMICAS

Panamá retomará tasa de crecimiento de 5%

Roberto González JiménezHace 7 añosTras un 2018 con un crecimiento previsto de alrededor de 4%, el más moderado en la década actual, las proyecciones apuntan que la economía del país repuntará a tasas superiores al 5% a corto y mediano plazo.

LEGISLACIÓN

MEF: Panamá se expone a volver a lista gris del GAFI

Eliana Morales GilHace 7 añosAdvirtió que no penalizar la evasión tiene un costo “muy alto para Panamá”.

BLANQUEO DE CAPITALES

‘The Economist’ y Gran Bretaña… sigue la historia

Álvaro E. Tomas | Hace 8 añosAl igual que en Panamá el reto británico está en aplicar en forma eficaz las leyes que ya fueron aprobadas. En el año 2016, Gran Bretaña fue el primero del G20 en lanzar un registro público de los beneficiarios de las sociedades, con el fin de sacar a la luz las compañías que eran utilizadas para fines ilícitos. Pero el sistema depende de la autosupervisión. Sí, escuchó bien. A mí me dan dos minutos para secarme las lágrimas de la risa.

NEOCOLONIALISMO DEL SIGLO XXI

La guerra contra el GAFI

Adolfo Linares | Hace 8 añosNo grito. Hablo con energía y pasión. Esa que solo sale cuando uno está seguro de la razón de la causa asumida y de la injusticia que se comete, en este caso, contra Panamá al violársele sus derechos de nación libre, independiente y soberana. Se repite el error de Cancillería al confundir la raíz del problema, que no tiene nada que ver con la prevención del lavado de dinero, impuestos o finanzas internacionales. Este cuento, porque es puro cuento, es la excusa que se tiene para imponer un neocolonialismo financiero y fiscal en reemplazo del colonialismo territorial de otrora. Que no se quiera ver así es otra cosa.

BLANQUEO DE CAPITALES

Andorra, Dinamarca, Francia, Estonia, Países Bajos y ahora…Gran Bretaña (parte 1)

Álvaro E. Tomas | Hace 8 años“Gran Bretaña le gusta verse como un líder en la lucha contra el financiamiento ilegal y la corrupción” comienza el artículo antes mencionado. Como decía Alonso Quijano a Sancho Panza: “Del dicho al hecho hay un gran trecho”. La Agencia Nacional del Crimen británica afirma, en el mismo artículo, que el equivalente a “billones de libras esterlinas” de fondos internacionales, provenientes de cleptócratas y sus lacayos, se lavan a través de bancos británicos cada año. El artículo confirma que las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) fueron el vehículo preferido de los clientes de Danske Bank y de “la mayoría de los casos de corrupción trasfronterizo en años recientes…”. Gran Bretaña no solo ofrece los bancos, sino además las estructuras jurídicas a través del Companies House que es propiedad, nada más ni nada menos, del gobierno británico.

REGULACIóN FINANCIERA

Mes de la patria con GAFI (3)

Álvaro Tomas | Hace 8 añosEs obvio que el problema de lavado de dinero a gran escala -porque en pequeños montos ocurre todos los días en los países que más consumen drogas como la cocaína (Estados Unidos, el Reino Unido y España) - no solo se da en el viejo continente. Bancos gringos, australianos y de todas las regiones han sido señalados y han llegado a acuerdos con OFAC, pero el reporte resalta que “los bancos europeos parecen estar sobrerrepresentados y han pagado las multas más altas”. Supongo que S&P no entra a analizar los escándalos de lavado recientes en Andorra, puesto que el informe sería de 521 páginas.

CENTRO FINANCIERO

La ‘guerra’ contra los GAFI

I. Roberto EisenmannHace 8 añosDespués de haber pasado muchos años de vida profesional en la banca como fundador de bancos, director de juntas bancarias, y además como oficial, no tengo duda alguna de que como país tenemos que ajustarnos a las nuevas modalidades de control del mercado internacional al cual servimos. La banca panameña ha hecho mucho por cumplir, y la Superintendencia de Bancos se parece cada vez más a los reguladores bancarios de primer mundo. Esto se comprueba con los ejemplos que están a la vista. El primero es que a todos nos consta que para que un extranjero pueda abrir una cuenta bancaria en un banco de nuestro centro bancario tiene que pasar por una investigación rigurosa y demorada. Es mucho más fácil abrir una cuenta bancaria como extranjero en cualquier ciudad norteamericana que en nuestro Panamá.

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