Anabella Dex | Hace 7 añosDentro de los miembros del GAFI están los principales usuarios del Canal de Panamá: Estados Unidos , China, Japón, Chile y México.
Roberto González JiménezHace 7 añosEntre 2014 y 2016, cuando Panamá estuvo en la lista que identifica a los países con deficiencias estructurales en la prevención del blanqueo de capitales, Panamá perdió 74 líneas de corresponsalía, que fueron recuperadas con creces una vez que el país salió de la lista en febrero de 2016.
Hace 7 añosEste es uno de los mensajes que se puede leer en el documento de Fincen y que refuerza la expectativa del centro bancario panameño de mantener las líneas de corresponsalía bancaria, pese a la inclusión de Panamá en la lista gris de GAFI.
Estados Unidos destaca dificultad para abrir cuentas
Roberto González JiménezHace 7 añosLa entidad que gestiona la política exterior de Estados Unidos elabora anualmente un informe sobre el ambiente de negocios de los países con el fin de proveer información a empresarios estadounidenses interesados en invertir en esos mercados.
Roberto González JiménezHace 7 años“Las instituciones financieras deben estar atentas a estos cambios, que pueden afectar sus obligaciones y enfoque basado en riesgos respecto a estas jurisdicciones”, señala el comunicado del Fincen, emitido este viernes 12 de julio.
Roberto González JiménezHace 7 añosEl sector ya había anticipado que tras los cambios legales aprobados en los últimos años, la reacción de los bancos corresponsales sería distinta a la del periodo 2014-2016, en el que Panamá también estuvo en la lista gris y perdió 74 líneas de corresponsalía.
Roberto González JiménezHace 7 añosDijo que hay otras áreas como el sector no financiero, las estructuras societarias, la Unidad de Análisis Financiero, donde hay temas pendientes que deben adecuarse para mantenerse “para siempre fuera de las listas”. Calificó la inclusión en la lista como injusto “porque se ha hecho mucho”.
Antonio J. Alfaro | Hace 7 añosEsta es la segunda vez que este grupo, para nada justo en sus decisiones, pone a todos los ciudadanos de Panamá en problemas, debido a restricciones que si bien es cierto en algunas “muy pocas” tienen razón, aplican el castigo a todos los ciudadanos del país. Nos ponen frenos para llevar a cabo transacciones financieras, nos dificultan hasta la apertura de una cuenta de ahorros para un niño de edad escolar y ni se diga para aquel que desea salir de la pobreza siendo emprendedor, debe de guardar los frutos de su trabajo debajo del colchón, y se le hace imposible lograr financiamiento apropiado para sostener su emprendimiento.
Roberto González JiménezHace 7 añosEstos bancos estarían más expuestos a riesgos de refinanciamiento y de ajustes en el precio que los bancos con actividad local, que obtienen principalmente sus recursos de clientes de la plaza.
