TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
MANIOBRA GUBERNAMENTAL
Panamá fija estrategia para salir de lista gris
Hace 7 añosEsta unidad será parte de la futura Secretaría de Estrategia para el Desarrollo y Competitividad de la Presidencia de la República, que además se encargará de la transparencia y fortalecimiento de la institucionalidad, dijo ayer el ministro consejero para la Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas. Como parte de la secretaría también participará la Unidad de asuntos logísticos y la Unidad para la facilitación de la inversión privada.
GIRA DE TRABAJO EN NUEVA YORK
Presidente Cortizo firma acuerdo para la emisión de bonos por un monto de $2 mil millones
Hace 7 añosLlegará a primeras horas de la noche a la ciudad de Panamá, para incorporarse inmediatamente a sus funciones en el país, detalló la Secretaría de Comunicación del Estado.
ECONOMíA
¿Qué hace Panamá fuera del GAFI?
Hace 7 añosDentro de los miembros del GAFI están los principales usuarios del Canal de Panamá: Estados Unidos , China, Japón, Chile y México.
FINANZAS PúBLICAS
Dispensa reduciría la credibilidad fiscal: Fitch
Hace 7 añosUna nueva modificación de los límites de déficit fiscal afectaría la credibilidad de la política fiscal de Panamá.LISTA GRIS
‘No descartamos que haya salida de bancos corresponsales’: Fitch
Hace 7 añosEntre 2014 y 2016, cuando Panamá estuvo en la lista que identifica a los países con deficiencias estructurales en la prevención del blanqueo de capitales, Panamá perdió 74 líneas de corresponsalía, que fueron recuperadas con creces una vez que el país salió de la lista en febrero de 2016.LISTA GRIS DEL GAFI
Fincen: alerta no debe ser usada para cierre de corresponsalías
Hace 7 añosEste es uno de los mensajes que se puede leer en el documento de Fincen y que refuerza la expectativa del centro bancario panameño de mantener las líneas de corresponsalía bancaria, pese a la inclusión de Panamá en la lista gris de GAFI.
TRANSPARENCIA Y EXPERIENCIA DE CLIENTE
Estados Unidos destaca dificultad para abrir cuentas
Hace 7 añosLa entidad que gestiona la política exterior de Estados Unidos elabora anualmente un informe sobre el ambiente de negocios de los países con el fin de proveer información a empresarios estadounidenses interesados en invertir en esos mercados.
MERCADO FINANCIERO
EU pide más controles de transacciones
Hace 7 años“Las instituciones financieras deben estar atentas a estos cambios, que pueden afectar sus obligaciones y enfoque basado en riesgos respecto a estas jurisdicciones”, señala el comunicado del Fincen, emitido este viernes 12 de julio.CUMBRE
Líneas de corresponsalía bancaria se mantienen pese a ingreso en lista gris
Hace 7 añosEl sector ya había anticipado que tras los cambios legales aprobados en los últimos años, la reacción de los bancos corresponsales sería distinta a la del periodo 2014-2016, en el que Panamá también estuvo en la lista gris y perdió 74 líneas de corresponsalía.REGULACIóN