TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
Transparencia financiera
GAFI insta a Panamá a progresar en plan de acción
Hace 6 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) reconoció ayer que Panamá ha mostrado avances en la ejecución del plan de acción para reforzar el régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, pero dejó claro que el país aún tiene aspectos pendientes en 13 de los 15 puntos pactados y que las fechas límite ya se han vencido en todos los casos.
El país ingresó en 2019
El GAFI mantiene a Panamá en su lista sancionatoria
Hace 6 añosLa actualización de la lista se conoció al término de la primera plenaria del año, celebrada de manera virtual por la pandemia, entre el 22 y el 25 de febrero.
Transparencia financiera
GAFI evaluará avance del país; hay tareas pendientes
Hace 6 añosLa próxima semana se celebrará de manera virtual la primera plenaria del año del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Al término de la cita se conocerá la situación de Panamá. Expertos locales apuntaron que una tarea pendiente es la puesta en funcionamiento de un registro de beneficiarios finales de las sociedades.Transparencia financiera
Bahamas sale de la lista gris del GAFI durante pandemia
Hace 6 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció la salida de Bahamas de la lista de jurisdicciones bajo monitoreo ampliado, conocida como lista gris, en la que figura Panamá desde junio de 2019.
transparencia financiera
Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris
Hace 6 añosLuego de un 2020 marcado por la irrupción de la pandemia del nuevo coronavirus, 2021 se presenta como un año clave en las aspiraciones de Panamá por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
TRANSPARENCIA
Registro de beneficiarios, reto en la ruta para salir de lista gris
Hace 6 añosLa adecuada ejecución y puesta en práctica de un registro de un beneficiarios finales de personas jurídicas será uno de los elementos clave en el camino de Panamá por reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y, en consecuencia, salir de la lista gris del GAFI, en la que figura el país desde junio de 2019.
Lavado de dinero
Evaluación del GAFI, clave para salir de la lista de la Unión Europea
Hace 6 añosLa entrada en vigor de la lista de la Unión Europea (UE) de terceros países de alto riesgo para el blanqueo de capitales, en la que aparece Panamá, tiene implicaciones para el sistema financiero, apuntó la presidenta de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Aimeé Sentmat de Grimaldo.
La Fuerza de Tarea, una herramienta para combatir la corrupción y garantizar el procesamiento judicial de aquellos que se roben los recursos del Estado
Hace 6 añosEn entrevista con La Prensa, el Asesor Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Robert O´Brien conversó sobre los motivos de su visita a Panamá, la corrupción, el lavado de dinero y Ricardo Martinelli.
POSICIÓN DEL GOBIERNO
Posible inclusión de Panamá en lista sancionatoria de la Comisión Europea ‘no sería correcta’
Hace 7 añosLuego de que se conociera que la Comisión Europea agregaría a Panamá a su lista de países que presentan riesgos financieros debido a fallas en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el Gobierno Nacional dio a conocer que no está de acuerdo con la inclusión del país en esta lista y hará todo lo posible por defender los intereses nacionales y, una vez notificada de manera formal, solicitará la exclusión de esta lista.