Roberto González JiménezHace 5 añosLa próxima semana se celebrará de manera virtual la primera plenaria del año del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Al término de la cita se conocerá la situación de Panamá. Expertos locales apuntaron que una tarea pendiente es la puesta en funcionamiento de un registro de beneficiarios finales de las sociedades.
GAFI felicitó a Bahamas por su progreso en el régimen antilavado. Bloomberg
Roberto González JiménezHace 6 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció la salida de Bahamas de la lista de jurisdicciones bajo monitoreo ampliado, conocida como lista gris, en la que figura Panamá desde junio de 2019.
Panamá ingresó nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera en junio de 2019, lo que causa un impacto negativo en la imagen del país. Archivo
Roberto González JiménezHace 6 añosLuego de un 2020 marcado por la irrupción de la pandemia del nuevo coronavirus, 2021 se presenta como un año clave en las aspiraciones de Panamá por salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Con la creación de un registro de beneficiarios finales, el Gobierno aspira a atender una de las deficiencias identificadas por el Grupo de Acción Financiera en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Archivo
Roberto Gonález JiménezHace 6 añosLa adecuada ejecución y puesta en práctica de un registro de un beneficiarios finales de personas jurídicas será uno de los elementos clave en el camino de Panamá por reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y, en consecuencia, salir de la lista gris del GAFI, en la que figura el país desde junio de 2019.
Como consecuencia de estar en la lista, los bancos europeos deben hacer una vigilancia más exhaustiva en sus transacciones con Panamá. Archivo
Roberto González JiménezHace 6 añosLa entrada en vigor de la lista de la Unión Europea (UE) de terceros países de alto riesgo para el blanqueo de capitales, en la que aparece Panamá, tiene implicaciones para el sistema financiero, apuntó la presidenta de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Aimeé Sentmat de Grimaldo.
O´Brien resaltó que Panamá comparte con EU un profundo interés mutuo para promover la gobernanza democrática en el continente. Foto: Embajada de Estados Unidos en Panamá.
Rita VásquezHace 6 añosEn entrevista con La Prensa, el Asesor Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Robert O´Brien conversó sobre los motivos de su visita a Panamá, la corrupción, el lavado de dinero y Ricardo Martinelli.
La Comisión Europea es una de las siete instituciones de la Unión Europea, y tiene sede en Bruselas, Bélgica. Archivo
Redacción de La PrensaHace 6 añosLuego de que se conociera que la Comisión Europea agregaría a Panamá a su lista de países que presentan riesgos financieros debido a fallas en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el Gobierno Nacional dio a conocer que no está de acuerdo con la inclusión del país en esta lista y hará todo lo posible por defender los intereses nacionales y, una vez notificada de manera formal, solicitará la exclusión de esta lista.
Yolanda SandovalHace 6 añosEl nuevo borrador de la lista de la UE refleja en gran medida una lista compilada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que es el creador de estándares globales para los esfuerzos para frenar el lavado de dinero.
La aprobación en tercer debate en la Asamblea Nacional se da justo después que la Unión Europea incluyó a Panamá en una lista negra, basado en un reporte de 2018 de la OCDE. ]Agustín Herrera /LP
Roberto González JiménezHace 6 añosTras regresar a la Asamblea Nacional por el veto parcial del presidente Laurentino Cortizo, los diputados volvieron a aprobar ayer en tercer debate el proyecto de Ley 169, que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, incluyendo ciertas modificaciones.
La falta de efectividad en el intercambio de información fiscal durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2018 sigue lastimando imagen de Panamá. Archivo
Victoria Isabel Cardiel C.Hace 6 añosLa calificación otorgada por la OCDE de poco cumplidor en las prácticas de intercambio de información tributaria condenó al país desde finales de 2019 a ser señalado por la Unión Europea (UE) en su lista negra.
