Durante las dos plenarias del World Compliance Forum Latam realizado en Panamá se abordó el reto que enfrentan las unidades de supervisión en materia de blanqueo de capitales.
Richard Bonilla
Alex E. HernándezHace 4 añosSi Panamá quiere salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) debe enviar el mensaje que en el país hay certeza de castigo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El economista Felipe Chapman participó ayer como orador en un evento sobre la evolución del movimiento Todo Panamá.
Roberto González JiménezHace 4 añosEl economista Felipe Chapman señaló ayer que la permanencia del país en listas discriminatorias “nos va a afectar a todos los ciudadanos”.
La segunda reunión plenaria del GAFI de 2022 concluyó ayer 17 de junio, en Berlín, Alemania. La tercera y última del año está programada para el mes de octubre en París, la capital francesa. Cortesía/GAFI
Roberto González JiménezHace 4 añosPanamá está más cerca de completar el plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que marcará el camino de salida de la lista gris del organismo internacional, pero aún queda tarea por hacer para lograr ese objetivo, algo que quedó reflejado en el tono de urgencia que volvió a emplear ayer el GAFI al referirse a Panamá.
Laurentino Cortizo, presidente de la República, durante su intervención en el Bloomberg New Economy Gateway Latin America.
Roberto González JiménezHace 4 añosEl presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que con la información que tiene actualmente no aprobaría la ley de criptomonedas, avalada por la Asamblea y en fase de análisis por el equipo legal de Presidencia.
Julio Ernesto Linares FrancoHace 4 añosLa Unión Europea (UE) nos golpea en nuestra propia casa. Según su secretario general, no nos van a sacar de las listas si no lo hace el Gafi (esto lo dijo en su visita a Panamá). Una entidad que en el marco del derecho internacional público no tiene ninguna vinculación con nuestro país, a través de un tratado o convenio acorde con el procedimiento establecido en nuestra Constitución Política, peor cuando ni siquiera somos miembro de ella. Pero nos impone “estándares” tan “técnicos”, que ni siquiera el secretario general de la UE los puede explicar o así lo hizo saber.
Jorge Luis Almengor, viceministo de Finanzas. CORPRENSA//ELYSÉE FERNÁNDEZ
Roberto González JiménezHace 4 añosEl país enfrenta un cara a cara para mostrar avances en el régimen de prevención de blanqueo de capitales. El organismo ha instado a Panamá a tomar acciones urgentes para cumplir el plan de acción.
El registro de beneficiarios finales es una de las apuestas de Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera. Gabriel Rodríguez
Roberto González JiménezHace 4 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Sujetos No Financieros lanzaron ayer el registro único y privado de beneficiarios finales.
Roberto González JiménezHace 4 añosA través del Decreto Ejecutivo 13, publicado este viernes 25 de marzo en Gaceta Oficial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la reglamentación de la Ley 129 de 2020, por la que se crea el registro de beneficiarios finales.
La aprobación del registro de beneficiarios finales es una de las apuestas del Gobierno para salir de la lista gris del GAFI. Archivo
Roberto González JiménezHace 4 añosEste domingo 20 de marzo se cumplen dos años de la promulgación en Gaceta Oficial de la Ley 129 de 2020, “que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas”.
GAFI instó encarecidamente a Panamá a demostrar progreso rápidamente y completar el plan de acción para junio de 2022. Archivo
Roberto González JiménezHace 4 añosGAFI mantuvo a Panamá en la lista gris, que identifica a jurisdicciones con deficiencias en el régimen de prevención de lavado de capitales, y volvió a expresar una “preocupación significativa” porque el país no ha logrado completar el plan de acción pactado en 2019.
