TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
transparencia financiera
Registro único de beneficiarios finales cuenta con 25,000 sociedades: Superintendencia de Sujetos No Financieros
Hace 4 añosLa implementación efectiva del registro se está haciendo por fases y a través de invitación, empezando con las firmas que tienen mayor volumen de sociedades.
Lavado de activos
Países que superan lista gris salen reforzados, señala exsecretario de GAFI
Hace 4 añosLos países que superan el proceso de estar en la lista gris del GAFI se terminan beneficiando de un sistema mucho más fuerte para lidiar con las amenazas que representan delitos como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo y esto hace las economías más competitivas.
TRANSPARENCIA
Panamá debe garantizar la certeza de castigo
Hace 4 añosSi Panamá quiere salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) debe enviar el mensaje que en el país hay certeza de castigo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
transparencia financiera
Felipe Chapman: ‘Las listas van a afectar a todos los ciudadanos’
Hace 4 añosEl economista Felipe Chapman señaló ayer que la permanencia del país en listas discriminatorias “nos va a afectar a todos los ciudadanos”.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Salida de lista gris, más cerca; GAFI pide abordar deficiencias
Hace 4 añosPanamá está más cerca de completar el plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que marcará el camino de salida de la lista gris del organismo internacional, pero aún queda tarea por hacer para lograr ese objetivo, algo que quedó reflejado en el tono de urgencia que volvió a emplear ayer el GAFI al referirse a Panamá.
Cortizo vetaría de manera parcial la ley Cripto
Hace 4 añosEl presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que con la información que tiene actualmente no aprobaría la ley de criptomonedas, avalada por la Asamblea y en fase de análisis por el equipo legal de Presidencia.
Gafi
Diplomacia endeble
Hace 4 añosLa Unión Europea (UE) nos golpea en nuestra propia casa. Según su secretario general, no nos van a sacar de las listas si no lo hace el Gafi (esto lo dijo en su visita a Panamá). Una entidad que en el marco del derecho internacional público no tiene ninguna vinculación con nuestro país, a través de un tratado o convenio acorde con el procedimiento establecido en nuestra Constitución Política, peor cuando ni siquiera somos miembro de ella. Pero nos impone “estándares” tan “técnicos”, que ni siquiera el secretario general de la UE los puede explicar o así lo hizo saber.
Transparencia financiera
Panamá, ante cita clave para definir futuro con GAFI
Hace 5 añosEl país enfrenta un cara a cara para mostrar avances en el régimen de prevención de blanqueo de capitales. El organismo ha instado a Panamá a tomar acciones urgentes para cumplir el plan de acción.
TRANSPARENCIA
Lanzan registro privado de beneficiarios finales
Hace 5 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Sujetos No Financieros lanzaron ayer el registro único y privado de beneficiarios finales.
GACETA